私部門產業專區
- 61 什麼是臨時性交易？
- 62 我幫朋友到銀行現金匯款支付團購費用超過新臺幣50萬元，如果不是到朋友已開戶的銀行（即屬臨時性交易時），需要出示什麼證明文件?
- 63 是不是每次到金融機構辦理業務，金融機構都會按程序要求客戶提供證件確認身分?
- 64 我是公司會計到銀行幫公司匯付國內貨款金額超過新臺幣50萬元，如果公司在該銀行沒有開戶，需要出示什麼證明文件?
- 65 其他國家有類似申報大額通貨交易的規定嗎？
- 66 長輩幫孫子開戶存入人生第一桶金，超過新臺幣50萬元是否要申報？
- 67 民眾代理家人或公司至銀行辦理超過新臺幣五十萬元(含)以上之現金匯款交易，到家人或公司之已開戶銀行（即非屬臨時性交易時），需要出示什麼證明文件?
- 68 新人收受禮金至銀行臨櫃存款，銀行需進行確認客戶身分程序並留存相關資料嗎?
- 69 有經常性現金換匯的需求(例如旅行社的導遊)，是否每次都要申報？
- 70 夜市擺攤都是收現金的，新制會不會讓我去銀行存錢變麻煩？
- 71 金融機構可以拒絕將款項匯款到洗錢高風險地區嗎？
- 72 金融機構可以接受來自洗錢高風險地區之匯款嗎？
- 73 什麼是疑似洗錢申報？
- 74 商家因業務需要，存款頻率很高，是否每次皆要申報？
- 75 何謂洗錢高風險地區？
- 76 什麼是重要政治性職務之人？
- 77 代購悠遊卡及icash卡，一次購買50張以上為何需要出示身分證件?
- 78 洗錢防制法對重要政治性職務之人有什麼規範？
- 79 我要買房子，到銀行用現金匯給賣方150萬元作為頭期款，但銀行要求提供房屋買賣契約及資金來源證明，有必要這樣嗎?
- 80 有一天某邦交國的總統，趁著出訪我國的空檔，突然至銀行開戶，銀行是否要對其加強客戶審查？
- 81 我的家人在政府機關工作，銀行會對我加強審查嗎？
- 82 郭小華擔任了8年的立法委員後，又接著擔任了8年的直轄市長，他在市長卸任3個月後前往銀行開戶，是否仍要被銀行加強審查？
- 83 我的親戚是卸任立法委員，會影響我到銀行開戶或交易往來的權利嗎?
- 84 妻子和前夫生的兒子是現任的立法委員，但我沒有收養他，對於我去委託仲介買房子，會不會有影響？
- 85 為選購親友喜慶賀禮去銀樓購買飾金或首飾，銀樓需要進行確認客戶身分程序並留存相關資料嗎?
- 86 國際奧林匹克委員會的主席在本國銀行開戶時，銀行應有的作為為何？
- 87 本次洗錢防制法的修正，除了金融機構以外，是否還有其他行業需要實施洗錢防制的措施？
- 88 為什麼去銀樓買黃金條塊，銀樓也要確認我的身分，還要留一大堆資料？
- 89 我拿現金買房子，房仲要求我出具資金來源證明，這樣合理嗎？
- 90 委託律師處分資產，為什麼律師要對我的身分加強審查？