私部門產業專區
- 91 委託會計師為財務規劃，例如買賣不動產或管理資產，為什麼會計師要對客戶的身分加強審查？
- 92 洗錢防制法通過後，據說買房子不能用現金交易，是真的嗎?
- 93 所以當我去找會計師詢問稅務的事情，或是請律師幫我打官司時，會計師或律師都要對我的身分加強審查？
- 94 我之前購買不動產，都是借我外甥的名義去登記，為什麼現在洗錢防制法修法後，要以外甥名義購買房子，仲介要一直問我問題，是故意在刁難我嗎？
- 95 民眾出國旅遊關於攜帶物品的申報規定，有什麼不一樣？
- 96 洗錢防制法修正後的相關規定，民眾在買賣不動產時，房仲介業者可能會要我提供什麼證明文件?
- 97 民眾請代書辦理不動產過戶時，為什麼也要被審查身分？
- 98 限制民眾攜帶新臺幣現鈔出入境的原因為何？
- 99 如果誠實申報，就可以帶出(入)境嗎？
- 100 為什麼要增加新的申報規定，不是很擾民嗎？
- 101 如果不申報，有什麼後果？
- 102 如果我用快遞或郵寄方式運送物品出入境，是否也要申報？
- 103 對於資恐活動有什麼制裁及處罰？
- 104 什麼是資助恐怖活動的行為?
- 105 臺灣並非恐怖活動高風險區，為何要訂定資恐防制法?
- 106 我國制定資恐防制法之目的為何?
- 107 禁止資助恐怖分子團體的資訊要到何處查詢？
- 108 如果我不幸被聯合國指定為制裁名單，依資恐防制法規定，我國法務部必須直接指定聯合國的制裁名單為國內制裁名單，可是我國又不是聯合國會員國，我該如何提出救濟？
- 109 資恐防制法禁止提供金錢或利益的國家、團體、個人資訊，要到何處查詢？
- 110 FATF國際標準的非營利組織定義及範圍為何？非營利組織在防制洗錢及打擊資恐又能做些什麼？
- 111 資恐法規範的對象只有金融機構嗎？
- 112 民眾出入境應申報之貨幣、有價值物品及有價證券有哪些？
- 113 Q：甚麼是「洗錢」?
- 114 Q：洗錢防制法修正後，金融機構之客戶審查規定為何?