其他
- 1 轉AUSTRAC指引「打擊利用國際留學生作為錢騾之行為」
- 2 轉FATF 文件 德國2022相互評鑑報告-「防制洗錢及打擊資恐措施」
- 3 RUSI-FFIS 創新與討論文件： 使用隱私保護分析以打擊金融犯罪的案例研究
- 4 轉新加坡金融管理局發布諮詢文件 「為防制洗錢/打擊資恐目的之金融機構間資訊分享平台」
- 5 轉新加坡金融管理局發布消息 「MAS 和金融業將使用新的數位平台打擊洗錢活動」
- 6 轉英國皇家聯合研究所政策簡報「第四輪相互評估的經驗教訓」
- 7 轉英國皇家聯合研究所發布之「北韓資助武器擴散及指定非金融機構及專門執業技術人員」報告
- 8 轉英國專業法人洗錢防制監管辦公室發布之「我們於2020/2021年監管評估的進展與主體」
- 9 轉新加坡金融管理局AML/CFT 行業夥伴關係 (ACIP)發布之「打擊貿易洗錢最佳實務文件」