最新消息
- 1 轉中時新聞網 「旅客得於關港貿單一窗口 線上預先申報登記洗錢防制物品」
- 2 11月4日新興科技與洗錢防制研討會，圓滿舉行完畢!
- 3 轉Yahoo新聞-金馬影后陳淑芳當防制洗錢代言人 籲民眾向高獲利投資say no
- 4 「2022年洗錢防制宣導短片暨Podcast發表會」 法務部蔡部長、金馬影后陳淑芳聯袂出席共襄盛舉！
- 5 柴語錄人偶、壯壯與洗防寶寶一同現身 金融科技展行政院洗錢防制辦公室攤位共同宣導洗錢防制
- 6 轉自由時報 「洗錢手法變了！從一卡皮箱裝現金 進化成一指神功全球轉」
- 7 行政院洗錢防制辦公室參與外交部於111年10月22日所舉辦之「結伴同行力量大–2022國際組織日」，展現我國推動及參與洗錢防制國際組織之努力成果
- 8 行政院洗錢防制辦公室首次與教育部合作，於111年10月21日在東吳大學舉辦「111年度全國大專院校洗錢防制研討會」圓滿成功!
- 9 行政院洗錢防制辦公室北、中、南、東「2022洗錢防制校園巡迴講座」 111年10月20日北部「陽明交通大學場」圓滿成功！
- 10 轉發歐洲議會發布消息 「加密資產：就阻止歐盟非法流動的新規則達成協議」
- 11 10 月 14 日 洗錢防制辦公室在臺中洲際棒球場設攤宣導與球迷熱情互動！
- 12 轉自由時報 北韓射飛彈美國制裁1台灣人 法務部、檢方立案調查資恐犯罪
- 13 轉FinCEN消息 FinCEN就實益所有權申報發布最終規則，以支持執法工作、打擊非法金融並提高透明度
- 14 轉FATF消息 FATF和國際刑警組織發起聯合倡議 強化全球資產追回
- 15 轉FATF消息 關於修訂 R.24 的公開聲明
- 16 9月20日「2022防制洗錢及打擊資恐資武擴金融監理」國際研討會，圓滿舉行完畢!
- 17 我國榮任亞太防制洗錢組織(APG)北亞區代表
- 18 2021年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告英文版，歡迎大家踴躍下載!
- 19 轉RUSI-FFIS調查和政策討論文件 「為偵測及瓦解犯罪之私對私金融資訊共享的經驗教訓」
- 20 轉奇摩新聞 第三方支付平台淪詐騙洗錢工具 五大部會聯手防堵
- 21 轉FATF最新報告 合作打擊金融犯罪：數據保護、技術和私營部門信息共享(2022年7月)
- 22 轉歐盟理事會新聞稿 「數位金融：關於歐洲加密資產監管（MiCA）之協議
- 23 7月15日「新興科技犯罪對洗錢防制之衝擊」線上國際研討會新聞稿
- 24 英國高等法院對NFT最大交易平台頒發全球首宗之禁制令裁決
- 25 轉聯合新聞網 國內首宗第三方支付業者涉及洗錢案
- 26 轉FinCEN消息 金融行動特別工作組確定具有反洗錢和打擊資助恐怖主義和反擴散缺陷的司法管轄區
- 27 轉FATF 2022年6月年會之全體會議成果
- 28 轉FATF最新消息 論AML/CFT的數位轉型
- 29 路透社報導-加密貨幣巨頭幣安如何成為黑客、欺詐者和毒販的中心
- 30 轉歐盟監理機構(EBA、EIOPA、ESMA)聯合發布之「關於因嚴重違反AML/CFT規則之撤銷授權」報告