最新消息
- 1 法務部調查局資安工作站偵破泰達幣盜領千萬洗錢案
- 2 台北地檢署偵辦中國間諜「王立強」涉替中國集團洗錢，台北地檢署依違反洗錢防制法起訴
- 3 英國金融行為監理總署(Financial Conduct Authority, FCA)依洗錢條例對National Westminster Bank PLC提起刑事訴訟。
- 4 內政部警政署刑事局破獲洗錢水房案
- 5 國際清算銀行(Bank for International Settlements)發布”Big techs in finance: regulatory approaches and policy options”文章，敬請參閱。
- 6 記帳士暨記帳及報稅代理人近期拜會活動
- 7 台中地檢署透過大數據分析成功追查新0集團總裁莊某為洗錢、賭博水房幕後金主
- 8 法務部調查局洗錢防制處藍家瑞處長拜會本辦公室
- 9 法務部調查局經濟犯罪108年報，歡迎踴躍下載利用!
- 10 FATF 40項建議及評鑑方法論最新修正版本，歡迎踴躍下載使用!
- 11 知名虛擬貨幣平台遭盜幣集團重複購買、溢領泰達幣，涉犯《洗錢防制法》等罪嫌。
- 12 FinCEN宣布針對違反《銀行保密法》進行執法
- 13 轉傳調查局洗錢防制處電子報第4期，歡迎踴躍下載使用!!
- 14 廉政署蔡旻峰副組長率同仁拜會本辦公室蔡執行秘書佩玲
- 15 FinCEN澄清說明美國愛國者法案314(b)金融機構適用內容
- 16 「從不及格到亞洲第一」新書發表會圓滿成功!!
- 17 行政院洗錢防制辦公室新書「從不及格到亞洲第一：我國2019年APG第三輪相互評鑑紀實」
- 18 「金流透明 再創高峰 國際線上研討會」圓滿結束!!
- 19 「金流透明 再創高峰 國際線上研討會」報名踴躍，敬請把握最後報名時間!!
- 20 「金流透明 再創高峰 國際線上研討會」即日起開放報名!!(本活動已截止報名)
- 21 聯合國對北韓制裁實施手冊（Implementation Handbook for UN Sanctions on North Korea）中文版，歡迎踴躍下載使用！
- 22 內政部刑事警察局偵破黃某等3人電信詐欺水房案，協助犯罪集團洗白贓款，半年經手3.8億新台幣
- 23 記帳士暨記帳及報稅代理人近期拜會活動
- 24 轉知美國在台協會（American Institute in Taiwan）舉辦「資助武器擴散風險評估訓練（Roliferation Financing Risk Exercise）」線上課程，請相關機關依指定名額報名
- 25 新北地檢署起訴新北市議員貪污治罪條例及洗錢等罪嫌
- 26 美國聯邦銀行監理機關及FinCEN宣布豁免銀行向客戶提供財產及意外險融資貸款之客戶身分識別程序。
- 27 刑事局偵破轉帳洗錢機房不法集團案
- 28 美國FinCEN發布最新消息
- 29 轉美國司法部起訴違反伊朗制裁的臺灣企業與個人
- 30 臺灣桃園地方檢察署指揮偵破全國最大盜版影劇平台「楓林網」，並查扣不法所得。