最新消息
- 1 [新聞稿]針對網路媒體報載洗錢防制捷報「偷跑」乙事，與事實不符，本辦公室澄清說明如下。
- 2 本辦公室發布「提升非營利組織責任廉潔及公眾信賴之指引」，請各非營利組織踴躍下載使用。
- 3 本辦公室於108年7月5日邀請中部地區非營利組織及相關之主管機關參與「NPO監理機制教育訓練巡迴講座」， 活動圓滿成功！
- 4 本辦公室於108年7月4日邀請南部地區非營利組織及相關之主管機關參與「NPO監理機制教育訓練巡迴講座」， 活動圓滿成功！
- 5 本辦公室於108年7月2日邀請新北地區非營利組織及相關之主管機關參與「NPO監理機制教育訓練巡迴講座」， 活動圓滿成功！
- 6 本辦公室於108年7月1日邀請台北地區非營利組織及相關之主管機關參與「NPO監理機制教育訓練巡迴講座」， 活動圓滿成功！
- 7 金流透明 世界好評 國際評鑑捷報！
- 8 FATF針對私部門發布之「2019年5月私部門商業公告(Private Sector Business Bulletin)」，請踴躍下載使用。
- 9 FATF針對私部門發布之「2019年3月私部門商業公告(Private Sector Business Bulletin)」，請踴躍下載使用。
- 10 FATF針對私部門發布之「2018年12月私部門商業公告(Private Sector Business Bulletin)」，請踴躍下載使用。
- 11 FATF針對私部門發布之「2018年11月私部門商業公告(Private Sector Business Bulletin)」，請踴躍下載使用。
- 12 FATF針對私部門發布之「2018年9月私部門商業公告(Private Sector Business Bulletin)」，請踴躍下載使用。
- 13 FATF針對私部門發布之「2018年8月私部門商業公告(Private Sector Business Bulletin)」，請踴躍下載使用。
- 14 FATF針對私部門發布之「2018年3月私部門商業公告(Private Sector Business Bulletin)」，請踴躍下載使用。
- 15 FATF為釐清虛擬資產和虛擬資產服務提供商在防制洗錢及打擊資恐的適用情形，而出版了「虛擬資產及虛擬資產服務提供商指引」，請踴躍下載參考。
- 16 重要!!!本辦公室將於108年7月分別於臺北、新北、高雄及臺中舉辦「非營利組織防制洗錢及打擊資恐監理機制教育訓練巡迴講座」，請有關機關(構)依配額表儘速報名。
- 17 本辦公室將於108年7月分別於臺北、新北、高雄及臺中舉辦「非營利組織防制洗錢及打擊資恐監理機制教育訓練巡迴講座」，請有關機關(構)依配額表報名。
- 18 本週(108/06/08-108/06/14)與洗錢及資恐相關輿情3則，請參考。
- 19 美國外國資產管制辦公室（OFAC）於2019年3月21日於其官網發布有關朝鮮制裁公告之「處理朝鮮非法航運方法的最新指導」，請踴躍下載使用。
- 20 本週(108/05/18-108/05/24)與洗錢及資恐相關輿情3則，請參考。
- 21 英國皇家聯合研究所RUSI (Royal United Services Institute)於2019年5月14日在其官網發布「國家武擴風險評估指引」。
- 22 本辦公室於108年5月3日邀請全國非營利組織參加「非營利組織防制洗錢及打擊資恐會議」。
- 23 本辦公室於108年5月2日舉辦「非營利組織防制洗錢及打擊資恐會議」圓滿成功!
- 24 本辦公室於108年4月30日邀請非營利組織之主管機關協助建置以風險為基礎之非營利組織防制洗錢及打擊資恐監理機制。
- 25 本辦公室於108年4月29日邀請非營利組織之主管機關協助建置以風險為基礎之非營利組織防制洗錢及打擊資恐監理機制。
- 26 本辦公室於辦理APG第三輪相互評鑑過程中彙整「洗錢/資恐相關詞彙中英對照表」，歡迎各界下載使用。
- 27 本辦公室將於108年5月2、3日舉辦「非營利組織防制洗錢及打擊資恐教育訓練研討會」，請有關機關(構)依配額表報名。
- 28 有關「邱太三關說去職仍代言金融 洪孟楷：蔡政府螺絲沒緊過」報導，本辦公室特予澄清。
- 29 行政院洗錢防制辦公室108年4月至6月教育訓練。
- 30 本辦公室於108年3月25日至29日邀請非營利組織之主管機關協助建置以風險為基礎之非營利組織防制洗錢及打擊資恐監理機制。