私部門產業專區
- 31 只有重大掏空、背信或貪污案件才有洗錢罪的處罰嗎？
- 32 只有替「別人」的犯罪所得漂白，才有洗錢罪的處罰嗎？
- 33 擔任詐騙集團之車手，有可能觸犯洗錢罪嗎？
- 34 只要是最輕本刑6個月以上的罪，就納入洗錢的前置犯罪，範圍也太廣了吧？
- 35 106年6月28日施行的洗錢防制法，有關洗錢的前置犯罪，和修正前的規定，有什麼不一樣？
- 36 親戚開公司要求提供銀行的帳戶供其使用或單純的提供帳戶行為可能構成洗錢罪嗎？
- 37 有一天我的部門主管突然很神秘的給我400萬元不明現金，請我去銀行把這些現金分成10筆40萬元借存在我的帳戶裡，若我照著做，這樣有什麼後果？
- 38 報紙刊載「徵求帳戶2000元」小明為賺2,000元的利益而提供帳戶，會構成洗錢罪嗎？
- 39 小明的朋友請小明幫忙以其銀行帳戶收取1,000萬元之匯款，再幫忙轉到指定之帳戶，是否涉及犯罪？
- 40 我的部門主管給我了1億元不明現金，請我拿去銀行用我的名義幫他存。因為金額太大了，我也怕怕的，所以我就拿我雙胞胎弟弟的證件去銀行，用弟弟的名義開戶及存款。請問這樣有什麼後果？
- 41 我是公司員工，實際上控制公司的人是董事長的爸爸，但他並未在公司任職，也要求每位員工都要對他在公司的地位保密。今天董事長的爸爸指示我用公司名義去銀行開戶，要求把公司實質受益人填寫為董事長，並存入一筆來源不明之3000萬元現金，若我照著做，這樣有什麼後果？
- 42 大雄將盜用公款的錢，一部分存入友人的銀行帳戶，一部分以購買跑車登記在友人名下。東窗事發後，大雄被起訴判刑，存在友人帳戶內的款項及利息，是不是也要被沒收？
- 43 警方接獲被害人報案被電話詐騙50萬元，結果警方循線查到詐騙集團的機房，當場人贓俱獲，現場並查扣現金500萬元，請問這500萬元日後可否沒收？
- 44 為什麼金融機構要進行確認客戶身分？對民眾有甚麼好處？
- 45 銀行進行客戶審查有沒有程度差異？
- 46 現在到銀行開戶要提供的文件變多而且開戶時間變久，不如到國外開戶還比較快？
- 47 新法修正後，銀行開戶好麻煩，改到一般農會或信用合作社去開戶會比較簡單嗎？
- 48 在什麼情況下金融機構會婉拒建立業務關係或交易?
- 49 我只是公司的會計，可以幫公司去銀行開帳戶嗎？
- 50 我平時上網購物以第三方支付方式付款，也受到洗錢防制法相關規範？
- 51 洗錢防制法修正後，到銀行開立公司帳戶，需要準備什麼資料？
- 52 誰是實質受益人？
- 53 我的外國朋友或大陸親戚去外幣收兌處將外幣現鈔或外幣旅行支票兌換新臺幣，也要進行確認客戶身分等相關程序？
- 54 如果我拒絕提供身分證明文件供保險公司審核，保險公司可以拒絕承保嗎？
- 55 我去買保險，保險公司要進行客戶身分確認程序嗎？
- 56 我向保險公司買保單，保險公司要確認保險受益人身分嗎？
- 57 我開立證券或期貨帳戶，證券商或期貨商要進行客戶審查嗎？
- 58 洗錢防制法第七條要求金融機構應進行確認客戶身分程序，該程序包括那些事項？
- 59 洗錢防制法新制對民眾臨櫃存款造成甚麼影響？
- 60 我只是要去存錢又沒有從事洗錢，為什麼銀行要問東問西？