活動花絮
- 1 美國在臺協會與區塊鏈分析公司Chainalysis近期拜會活動，圓滿成功!
- 2 東吳法律「法律實務實習課程」學員參訪本辦公室，圓滿成功!
- 3 記帳士暨記帳及報稅代理人近期拜會活動
- 4 法務部調查局洗錢防制處藍家瑞處長拜會本辦公室
- 5 廉政署蔡旻峰副組長率同仁拜會本辦公室蔡執行秘書佩玲
- 6 「從不及格到亞洲第一」新書發表會圓滿成功!!
- 7 「金流透明 再創高峰 國際線上研討會」圓滿結束!!
- 8 記帳士暨記帳及報稅代理人近期拜會活動
- 9 臺灣大學法律學院林鈺雄教授、楊岳平助理教授率學生參訪本辦公室及臺灣集中保管結算所
- 10 本辦公室推動第三輪相互評鑑後DNFBPs效能缺失改善會議
- 11 國泰金控拜會行政院洗錢防制辦公室
- 12 本辦公室推動非營利組織(NPOs)風險評估電子問卷系統
- 13 本辦公室就第三方支付服務業可防制洗錢及打擊資恐風險評估召開會議交換意見
- 14 桑迪亞國家實驗室(Sandia National Laboratories)與英國智庫皇家三軍聯合國防研究所(RUSI)舉辦「臺灣石油業及天然氣產業之國際制裁遵循」線上研討會，請踴躍參加。
- 15 CCSI與CRDF Global共同舉辦「彈道導彈技術制裁遵循與遠程實施網路研討會」
- 16 本辦公室於109年7月20日上午召開評鑑後第二次缺失改善會議
- 17 本辦公室拜會財政部關務署副署長陳依財
- 18 本辦公室會勘臺北港宣導文宣並拜會關務署基隆關副關務長戴永強
- 19 本辦公室會勘臺中機場、港口宣導文宣並拜會關務署臺中關關務長劉莉莉
- 20 本辦公室會勘澎湖馬公機場、港口宣導燈箱並拜會澎湖地檢署李檢察長嘉明
- 21 本辦公室會勘馬祖南竿機場、福澳港宣導燈箱並拜會福建連江地檢署張檢察長介欽
- 22 本辦公室會勘金門尚義機場、水頭港宣導燈箱並拜會金門地檢署張檢察長云綺
- 23 本辦公室拜會調查局國際事務處副處長藍家瑞
- 24 本辦公室拜會財政部關務署高雄關蘇淑貞關務長
- 25 本辦公室拜會財政部關務署基隆關關務長楊崇悟及基隆港務公司傅處長世鎰
- 26 本辦公室拜會廉政署南調組黃組長元冠及調查局洗錢防制處
- 27 恭賀行政院洗錢防制辦公室執行秘書許永欽檢察官榮陞金管會副主委
- 28 本辦公室拜會臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署陳主任文琪
- 29 針對毒品、詐欺洗錢查緝議題與臺灣高等檢察署進行評鑑後缺失改善會議
- 30 華南銀行總經理張振芳拜會本辦公室許執行秘書