最新消息
- 31 轉奇摩新聞「行政院：下半年是打詐關鍵期 5月底前成立院級打詐專責辦公室」
- 32 行政院洗錢防制辦公室前進南臺灣 於112年5月5日與行政院南部聯合服務中心合作 舉辦「2023洗錢防制宣導講座」。
- 33 行政院洗錢防制辦公室於4月24日至4月28日，召開為期五天的「國家洗錢資恐及資武擴剩餘風險評估會議」，展現我國建立穏健洗錢防制機制的決心！
- 34 轉自由時報『行政院通過「洗錢防制法」修正案 法務部說明3大重點』
- 35 增進新興科技知識，擴大洗錢防制成效行政院洗錢防制辦公室與法務部司法官學院共同舉辦「反洗錢犯罪防制研習班—第三方支付與線上遊戲事業」
- 36 轉美國財政部研究報告「去中心化金融的非法融資風險評估」
- 37 轉APG消息 APG秘書長Dr. Gordon Hook參與2023年3月13日於臺灣舉辦之虛擬資產監理暨執法研討會
- 38 行政院洗錢防制辦公室於112年4月3日在新莊體育館T1 League職籃賽辦理洗錢防制設攤宣導近距離與球迷熱情互動!
- 39 金管會擔任具金融投資或支付性質之虛擬資產平台主管機關之推動規劃
- 40 轉自由時報「調查局打擊資恐、嚴防虛擬貨幣洗錢 邀請APG秘書長開講」
- 41 轉彭博法律新聞 「FinCEN 的揭弊者計劃加強了對洗錢行為者的關注」
- 42 轉聯合新聞網「強化廉能政府 法務部擬將虛擬貨幣納入公務員財產申報」
- 43 轉聯合新聞網「詐騙成國安問題 林右昌：跨部會打擊」
- 44 轉奇摩新聞 「維護治安及金融市場秩序 最高檢指示強力掃蕩洗錢業者」
- 45 轉鉅亨網新聞 「銀行員涉嫌幫詐騙洗錢 金管會緊盯內控流程是否合規」
- 46 轉三立新聞網 「挪客戶資金涉洗錢詐欺！FTX創辦人出庭全否認、最高面臨115年刑期」
- 47 轉FATF報告 「利用芬太尼以及合成鴉片藥物洗錢」
- 48 轉奇摩新聞 「竹市警選前掃蕩地下匯兌、洗錢水房 金流達9億」
- 49 轉中時新聞網 「旅客得於關港貿單一窗口 線上預先申報登記洗錢防制物品」
- 50 11月4日新興科技與洗錢防制研討會，圓滿舉行完畢!
- 51 轉Yahoo新聞-金馬影后陳淑芳當防制洗錢代言人 籲民眾向高獲利投資say no
- 52 「2022年洗錢防制宣導短片暨Podcast發表會」 法務部蔡部長、金馬影后陳淑芳聯袂出席共襄盛舉！
- 53 柴語錄人偶、壯壯與洗防寶寶一同現身 金融科技展行政院洗錢防制辦公室攤位共同宣導洗錢防制
- 54 轉自由時報 「洗錢手法變了！從一卡皮箱裝現金 進化成一指神功全球轉」
- 55 行政院洗錢防制辦公室參與外交部於111年10月22日所舉辦之「結伴同行力量大–2022國際組織日」，展現我國推動及參與洗錢防制國際組織之努力成果
- 56 行政院洗錢防制辦公室首次與教育部合作，於111年10月21日在東吳大學舉辦「111年度全國大專院校洗錢防制研討會」圓滿成功!
- 57 行政院洗錢防制辦公室北、中、南、東「2022洗錢防制校園巡迴講座」 111年10月20日北部「陽明交通大學場」圓滿成功！
- 58 轉發歐洲議會發布消息 「加密資產：就阻止歐盟非法流動的新規則達成協議」
- 59 10 月 14 日 洗錢防制辦公室在臺中洲際棒球場設攤宣導與球迷熱情互動！
- 60 轉自由時報 北韓射飛彈美國制裁1台灣人 法務部、檢方立案調查資恐犯罪