最新消息
- 241 國泰金控拜會行政院洗錢防制辦公室
- 242 轉金融監督管理委員會公告「會計師防制洗錢及打擊資恐辦法」第 7、8-1 條條文修正草案
- 243 洗錢防制主題式節目報導--新聞深呼吸 虛擬貨幣的崛起
- 244 防制洗錢主題式報導--數字台灣 反洗錢上路及公司藏鏡人(謝金河 王美花 朱德芳)
- 245 洗錢防制主題式節目報導--台視熱線追蹤 地下金融 乾坤大挪移
- 246 臺灣臺南地檢署偵辦前上市科技公司違反兩岸條例涉及洗錢犯罪新聞稿
- 247 本辦公室推動非營利組織(NPOs)風險評估電子問卷系統
- 248 本辦公室就第三方支付服務業可防制洗錢及打擊資恐風險評估召開會議交換意見
- 249 FATF關於FinCEN未經授權洩漏機敏資料聲明
- 250 2020年APG 態樣報告，歡迎下載使用。
- 251 近期重要防制洗錢及打擊資恐重要新聞
- 252 美國OFAC最新制裁相關資料，歡迎參考使用。
- 253 近期FATF重要文件
- 254 線上海事資訊查詢平台
- 255 恭賀行政院洗錢防制辦公室政策組蔡組長佩玲榮陞執行秘書！！
- 256 調查局洗錢防制處電子報第3期，歡迎踴躍下載
- 257 AIT舉辦「臺灣石油業及天然氣產業之國際制裁遵循」線上研討會，請大家於8/26繼續踴躍參加！
- 258 桑迪亞國家實驗室(Sandia National Laboratories)與英國智庫皇家三軍聯合國防研究所(RUSI)舉辦「臺灣石油業及天然氣產業之國際制裁遵循」線上研討會，請踴躍參加。
- 259 CCSI與CRDF Global共同舉辦「彈道導彈技術制裁遵循與遠程實施網路研討會」，請踴躍派員參加。
- 260 Kharon機構舉辦制裁及反武擴線上課程,歡迎踴躍報名!
- 261 行政院洗錢防制辦公室2020年宣導文宣，歡迎踴躍下載並多加利用！
- 262 美國在臺協會（AIT）洽請美國華府智庫「高級國防研究中心」（C4ADS）與全球民用研究和開發基金會（CRDF Global）舉辦「利用開放資訊落實聯合國海事制裁網路研討會」，請受邀機關踴躍參加。
- 263 本辦公室於109年7月20日上午召開評鑑後第二次缺失改善會議
- 264 本辦公室拜會財政部關務署副署長陳依財
- 265 本辦公室會勘臺北港宣導文宣並拜會關務署基隆關副關務長戴永強
- 266 本辦公室會勘臺中機場、港口宣導文宣並拜會關務署臺中關關務長劉莉莉
- 267 本辦公室會勘澎湖馬公機場、港口宣導燈箱並拜會澎湖地檢署李檢察長嘉明
- 268 本辦公室會勘馬祖南竿機場、福澳港宣導燈箱並拜會福建連江地檢署張檢察長介欽
- 269 本辦公室會勘金門尚義機場、水頭港宣導燈箱並拜會金門地檢署張檢察長云綺
- 270 本辦公室拜會調查局國際事務處副處長藍家瑞