假幣商真洗錢 高雄檢警雲端揮劍斬金流

【記者 宋祥霖／高雄 報導】高雄市政府警察局刑事警察大隊為有效執行政府展現「打擊詐騙、守護治安」決心，針對全國涉及虛擬貨幣詐欺案，利用大數據資料比對分析發現疑似有洗錢相關情資；經彙整165資料庫資訊，再循線追查確認犯嫌真實身分及藏匿處所，立即檢具相關事證報請臺灣高雄地方檢察署指揮偵辦，復持搜索票、拘票查緝孫嫌等13人到案，並扣得上開贓證物，專案小組清查發現自111年3月至12月間，計有422名被害人，大多為遭假投資手法詐騙，財損金額高達5億4千萬餘元，其中8千7百萬餘元係由該集團利用層轉虛擬貨幣交易進行洗錢，全案依涉犯刑法加重詐欺取財罪嫌、洗錢防制法及組織犯罪防制條例罪嫌，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

專案小組調查發現，孫嫌研讀許多洗錢防制相關書籍，經營洗錢犯罪集團，委由王嫌指揮陳嫌等8人，充當幣商及車手賺取提領贓款1%之佣金（單筆最高5000元），該集團先於虛擬貨幣交易平臺開設帳號，再將被害人匯入人頭戶之贓款（層轉2至3車後），透過虛擬貨幣交易所進行虛擬貨幣買賣交易，刻意製造善意第三人角色，進而掩飾、隱匿贓款之來源及去向。

高雄市政府警察局刑事警察大隊鄢志豪大隊長特別提醒：今年5月19日立法院已三讀通過洗錢防制法修正案，未來無正當理由將帳戶、帳號交付或提供予他人使用者，將先由警察機關行政告誡，5年內再犯者，可處3年以下有期徒刑，民眾切勿為賺取蠅頭小利交付帳戶而成為詐欺共犯。另外高雄市政府警察局刑事警察大隊設有FB粉絲專頁https://www.facebook.com/kcpdcid，不定期會更新告知「詐騙手法」及相關打擊詐欺犯罪資訊，請民眾多加利用。

為防制國人遭假冒名人之假投資獲利受騙，保障人民財產安全，杜絕因假求職徵才廣告，淪為黑道幫派暴力私行拘禁，高雄市政府警察局112年6月配合警政署發動第三波「全國同步打擊詐欺專案行動」，專案共破獲詐欺轉帳水房8件33人、話務機房2件17人、假網購主嫌拘捕4件4人，合計詐欺集團26件114人、查扣不法所得房屋6棟、汽車10輛、現金(新臺幣)2,244萬1,163元、總價值逾1億8,388萬元，經警政署評核為全國第一名單位。本局將持續打擊詐欺集團幹部及首腦，以查獲電信流、網路流及資金流犯罪組織中上層核心分子為主要目標，嚴厲懲治詐騙集團。（圖：記者宋祥霖翻攝）