最新消息
- 91 本辦公室推動非營利組織(NPOs)風險評估電子問卷系統
- 92 本辦公室就第三方支付服務業可防制洗錢及打擊資恐風險評估召開會議交換意見
- 93 FATF關於FinCEN未經授權洩漏機敏資料聲明
- 94 2020年APG 態樣報告，歡迎下載使用。
- 95 近期重要防制洗錢及打擊資恐重要新聞
- 96 美國OFAC最新制裁相關資料，歡迎參考使用。
- 97 近期FATF重要文件
- 98 線上海事資訊查詢平台
- 99 恭賀行政院洗錢防制辦公室政策組蔡組長佩玲榮陞執行秘書！！
- 100 調查局洗錢防制處電子報第3期，歡迎踴躍下載
- 101 AIT舉辦「臺灣石油業及天然氣產業之國際制裁遵循」線上研討會，請大家於8/26繼續踴躍參加！
- 102 桑迪亞國家實驗室(Sandia National Laboratories)與英國智庫皇家三軍聯合國防研究所(RUSI)舉辦「臺灣石油業及天然氣產業之國際制裁遵循」線上研討會，請踴躍參加。
- 103 CCSI與CRDF Global共同舉辦「彈道導彈技術制裁遵循與遠程實施網路研討會」，請踴躍派員參加。
- 104 Kharon機構舉辦制裁及反武擴線上課程,歡迎踴躍報名!
- 105 行政院洗錢防制辦公室2020年宣導文宣，歡迎踴躍下載並多加利用！
- 106 美國在臺協會（AIT）洽請美國華府智庫「高級國防研究中心」（C4ADS）與全球民用研究和開發基金會（CRDF Global）舉辦「利用開放資訊落實聯合國海事制裁網路研討會」，請受邀機關踴躍參加。
- 107 本辦公室於109年7月20日上午召開評鑑後第二次缺失改善會議
- 108 本辦公室拜會財政部關務署副署長陳依財
- 109 本辦公室會勘臺北港宣導文宣並拜會關務署基隆關副關務長戴永強
- 110 本辦公室會勘臺中機場、港口宣導文宣並拜會關務署臺中關關務長劉莉莉
- 111 本辦公室會勘澎湖馬公機場、港口宣導燈箱並拜會澎湖地檢署李檢察長嘉明
- 112 本辦公室會勘馬祖南竿機場、福澳港宣導燈箱並拜會福建連江地檢署張檢察長介欽
- 113 本辦公室會勘金門尚義機場、水頭港宣導燈箱並拜會金門地檢署張檢察長云綺
- 114 本辦公室拜會調查局國際事務處副處長藍家瑞
- 115 Kharon機構舉辦反武擴線上課程，歡迎踴躍報名！
- 116 本辦公室拜會財政部關務署高雄關蘇淑貞關務長
- 117 本辦公室拜會財政部關務署基隆關關務長楊崇悟及基隆港務公司傅處長世鎰
- 118 恭賀行政院洗錢防制辦公室執行秘書許永欽檢察官榮陞金管會副主委
- 119 本辦公室拜會廉政署南調組黃組長元冠及調查局洗錢防制處
- 120 本辦公室拜會臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署陳主任文琪