最新消息
- 1 我國提交追蹤報告再獲 APG 肯定 持續維持亞太最佳成績
- 2 行政院洗錢防制辦公室 「洗錢防制護金流」網路遊戲上線啦
- 3 轉FATF 40項建議最新修正
- 4 「2023年洗錢防制宣導影像暨網路活動發表會」 法務部蔡部長清祥呼籲全民防詐，打擊洗錢
- 5 行政院洗錢防制辦公室參與 財政部 112 年統一發票盃路跑活動 攤位宣導圓滿落幕
- 6 轉FATF發布更新消息 「High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action」2023/10/27
- 7 轉FATF發布更新消息 「Jurisdictions under Increased Monitoring 」2023/10/27
- 8 行政院洗錢防制辦公室攜手警政署刑事警察局錄製警察廣播電臺節目「下班有事嗎」就要播出啦
- 9 行政院洗錢防制辦公室參與外交部於 112 年 10 月 21 日所舉辦之「臺灣，世界的幫手-2023 國際組織日」，展現我國積極參與洗錢防制國際組織之成果
- 10 探索科技新境界，穩固洗錢防制基石 行政院洗錢防制辦公室與法官學院 舉辦「虛擬資產及資武擴防制洗錢研討會」
- 11 法務部與行政院洗錢防制辦公室共同舉辦「打擊資武擴暨防制涉虛擬資產犯罪」國際研討會，強化檢察及執法機關追蹤及查扣虛擬貨幣之專業能力
- 12 行政院洗錢防制辦公室參與教育部 112 年度全國大專院校學生生活輔導主管會議 加強洗錢防制校園宣導!
- 13 轉FinCEN「FinCEN 針對盛行虛擬貨幣投資騙局（pig butchering）發出警報」
- 14 行政院洗錢防制辦公室與金融監督管理委員會共同辦理「112 年金融知識宣導講座」，112 年 9 月 22 日加開場移師澎湖。
- 15 轉英國皇家聯合研究所（RUSI）「虛擬資產與虛擬資產服務提供商機構風險評估指引」
- 16 轉行政院南部聯合服務中心「了解詐騙洗錢手法及數位金融權益 南服中心及洗錢辦教民眾大解密」
- 17 行政院洗錢防制辦公室於8 月 19 日在宜蘭運動公園參與 「2023 年金融服務愛心公益嘉年華」 !
- 18 行政院洗錢防制辦公室參與 112 年全國高級中等學校及特殊教育學校校長會議 加強洗錢防制校園宣導!
- 19 112年8月8日「 112年金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴研討會」，圓滿舉行完畢!
- 20 轉奇摩新聞「假幣商真洗錢 高雄檢警雲端揮劍斬金流」
- 21 轉國際貨幣基金組織（IMF）研究報告「揭露控制：實質受益權透明度指南」
- 22 我國獲選連任APG北亞區代表， APG共同主席特別感謝我國高度貢獻
- 23 行政院洗錢防制辦公室參與 「2023年金融服務愛心公益嘉年華」將於本週六 在高雄凹子底森林公園 近距離與民眾互動，敬請踴躍參加!
- 24 轉奇摩新聞「越南因殺傷武器擴散風險 被列入金融灰名單」
- 25 轉鉅亨新聞網「FATF：將敦促各國實施加密貨幣相關規則，以打擊洗錢與資助恐怖主義活動」
- 26 培養金融宣導講師、充實洗錢防制知識，行政院洗錢防制辦公室舉辦「防制洗錢金融知識宣導講師充電研討會」
- 27 行政院洗錢防制辦公室與金融監督管理委員會共同辦理「112年金融知識宣導講座」 首場主題「高齡金融消費權益守護」於112年6月8日登場
- 28 轉自由時報「政院打詐辦公室成立 閣揆陳建仁揭牌」
- 29 轉法務部消息「遏止人頭帳戶亂象，阻斷詐騙源頭 立法院於今(19 )日三讀通過洗錢防制法修正草案」
- 30 轉國際貨幣基金組織（IMF）研究報告「打擊資助恐怖主義：提升有效性的良好作法」