最新消息
- 1 轉自由時報「調查局打擊資恐、嚴防虛擬貨幣洗錢 邀請APG秘書長開講」
- 2 轉彭博法律新聞 「FinCEN 的揭弊者計劃加強了對洗錢行為者的關注」
- 3 轉聯合新聞網「強化廉能政府 法務部擬將虛擬貨幣納入公務員財產申報」
- 4 轉聯合新聞網「詐騙成國安問題 林右昌：跨部會打擊」
- 5 轉奇摩新聞 「維護治安及金融市場秩序 最高檢指示強力掃蕩洗錢業者」
- 6 轉鉅亨網新聞 「銀行員涉嫌幫詐騙洗錢 金管會緊盯內控流程是否合規」
- 7 轉三立新聞網 「挪客戶資金涉洗錢詐欺！FTX創辦人出庭全否認、最高面臨115年刑期」
- 8 轉FATF報告 「利用芬太尼以及合成鴉片藥物洗錢」
- 9 轉奇摩新聞 「竹市警選前掃蕩地下匯兌、洗錢水房 金流達9億」
- 10 轉中時新聞網 「旅客得於關港貿單一窗口 線上預先申報登記洗錢防制物品」
- 11 11月4日新興科技與洗錢防制研討會，圓滿舉行完畢!
- 12 轉Yahoo新聞-金馬影后陳淑芳當防制洗錢代言人 籲民眾向高獲利投資say no
- 13 「2022年洗錢防制宣導短片暨Podcast發表會」 法務部蔡部長、金馬影后陳淑芳聯袂出席共襄盛舉！
- 14 柴語錄人偶、壯壯與洗防寶寶一同現身 金融科技展行政院洗錢防制辦公室攤位共同宣導洗錢防制
- 15 轉自由時報 「洗錢手法變了！從一卡皮箱裝現金 進化成一指神功全球轉」
- 16 行政院洗錢防制辦公室參與外交部於111年10月22日所舉辦之「結伴同行力量大–2022國際組織日」，展現我國推動及參與洗錢防制國際組織之努力成果
- 17 行政院洗錢防制辦公室首次與教育部合作，於111年10月21日在東吳大學舉辦「111年度全國大專院校洗錢防制研討會」圓滿成功!
- 18 行政院洗錢防制辦公室北、中、南、東「2022洗錢防制校園巡迴講座」 111年10月20日北部「陽明交通大學場」圓滿成功！
- 19 轉發歐洲議會發布消息 「加密資產：就阻止歐盟非法流動的新規則達成協議」
- 20 10 月 14 日 洗錢防制辦公室在臺中洲際棒球場設攤宣導與球迷熱情互動！
- 21 轉自由時報 北韓射飛彈美國制裁1台灣人 法務部、檢方立案調查資恐犯罪
- 22 轉FinCEN消息 FinCEN就實益所有權申報發布最終規則，以支持執法工作、打擊非法金融並提高透明度
- 23 轉FATF消息 FATF和國際刑警組織發起聯合倡議 強化全球資產追回
- 24 轉FATF消息 關於修訂 R.24 的公開聲明
- 25 9月20日「2022防制洗錢及打擊資恐資武擴金融監理」國際研討會，圓滿舉行完畢!
- 26 我國榮任亞太防制洗錢組織(APG)北亞區代表
- 27 2021年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告英文版，歡迎大家踴躍下載!
- 28 轉RUSI-FFIS調查和政策討論文件 「為偵測及瓦解犯罪之私對私金融資訊共享的經驗教訓」
- 29 轉奇摩新聞 第三方支付平台淪詐騙洗錢工具 五大部會聯手防堵
- 30 轉FATF最新報告 合作打擊金融犯罪：數據保護、技術和私營部門信息共享(2022年7月)