Q：甚麼是「洗錢」?
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- 最後更新日期：112-06-09
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Ａ：
1.洗錢即「清洗黑錢」，原指將各種特定犯罪所得之財物、利益及其孳息，以各種手段掩飾、隱匿而使其在形式上合法化的行為，可分類為「處置」(placement)、「分層化」(layering)及「整合」(integration)等階段。
2.為完整規範洗錢之各階段行為，105年12月28日修正洗錢防制法 (106年6月28日施行)第2條有關洗錢的定義規定，凡是「意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。」、「掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者」或「收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」者，均屬洗錢行為。