最新消息
- 211 花旗星展2銀行 未落實洗錢防制法遭重罰
- 212 轉FinCEN 發布與疫情有關之指引
- 213 國內近期洗錢犯罪案例：ATM狂領333次共551萬 法院依洗錢罪判1年
- 214 完善公益信託制度 行政院會通過「信託法」部分條文修正草案
- 215 轉香港金融管理局發布之防制洗錢/打擊資恐科技監理案例研析報告
- 216 虛擬貨幣 將納入洗錢防制
- 217 法務部調查局資安工作站偵破泰達幣盜領千萬洗錢案
- 218 台北地檢署偵辦中國間諜「王立強」涉替中國集團洗錢，台北地檢署依違反洗錢防制法起訴
- 219 英國金融行為監理總署(Financial Conduct Authority, FCA)依洗錢條例對National Westminster Bank PLC提起刑事訴訟。
- 220 內政部警政署刑事局破獲洗錢水房案
- 221 國際清算銀行(Bank for International Settlements)發布”Big techs in finance: regulatory approaches and policy options”文章，敬請參閱。
- 222 記帳士暨記帳及報稅代理人近期拜會活動
- 223 台中地檢署透過大數據分析成功追查新0集團總裁莊某為洗錢、賭博水房幕後金主
- 224 法務部調查局洗錢防制處藍家瑞處長拜會本辦公室
- 225 法務部調查局經濟犯罪108年報，歡迎踴躍下載利用!
- 226 FATF 40項建議及評鑑方法論最新修正版本，歡迎踴躍下載使用!
- 227 知名虛擬貨幣平台遭盜幣集團重複購買、溢領泰達幣，涉犯《洗錢防制法》等罪嫌。
- 228 FinCEN宣布針對違反《銀行保密法》進行執法
- 229 轉傳調查局洗錢防制處電子報第4期，歡迎踴躍下載使用!!
- 230 廉政署蔡旻峰副組長率同仁拜會本辦公室蔡執行秘書佩玲
- 231 FinCEN澄清說明美國愛國者法案314(b)金融機構適用內容
- 232 「從不及格到亞洲第一」新書發表會圓滿成功!!
- 233 行政院洗錢防制辦公室新書「從不及格到亞洲第一：我國2019年APG第三輪相互評鑑紀實」
- 234 「金流透明 再創高峰 國際線上研討會」圓滿結束!!
- 235 「金流透明 再創高峰 國際線上研討會」報名踴躍，敬請把握最後報名時間!!
- 236 「金流透明 再創高峰 國際線上研討會」即日起開放報名!!(本活動已截止報名)
- 237 聯合國對北韓制裁實施手冊（Implementation Handbook for UN Sanctions on North Korea）中文版，歡迎踴躍下載使用！
- 238 內政部刑事警察局偵破黃某等3人電信詐欺水房案，協助犯罪集團洗白贓款，半年經手3.8億新台幣
- 239 記帳士暨記帳及報稅代理人近期拜會活動
- 240 轉知美國在台協會（American Institute in Taiwan）舉辦「資助武器擴散風險評估訓練（Roliferation Financing Risk Exercise）」線上課程，請相關機關依指定名額報名