最新消息
- 211 轉金融監督管理委員會發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第12條規定之解釋令
- 212 金管會放寬銀行兼營債券自行買賣相關規定
- 213 臺北地檢署依違反保險法及洗錢防制法等罪起訴前幸福人壽董事長鄧某
- 214 嘉義地檢署以侵占、洗錢等罪嫌起訴何某行善團
- 215 FATF發布第2版全球虛擬資產及平台業者審視標準年報
- 216 FATF發布反武器擴散資助風險評估和減緩指引
- 217 「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」發布施行
- 218 轉中央銀行金穩報告全文
- 219 轉金管會近期裁罰案例
- 220 轉傳2021年World FinTech Report(資料來源:www.FinTechWorldReport.com)
- 221 金管會預告「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」草案
- 222 花旗星展2銀行 未落實洗錢防制法遭重罰
- 223 轉FinCEN 發布與疫情有關之指引
- 224 國內近期洗錢犯罪案例：ATM狂領333次共551萬 法院依洗錢罪判1年
- 225 完善公益信託制度 行政院會通過「信託法」部分條文修正草案
- 226 轉香港金融管理局發布之防制洗錢/打擊資恐科技監理案例研析報告
- 227 虛擬貨幣 將納入洗錢防制
- 228 法務部調查局資安工作站偵破泰達幣盜領千萬洗錢案
- 229 台北地檢署偵辦中國間諜「王立強」涉替中國集團洗錢，台北地檢署依違反洗錢防制法起訴
- 230 英國金融行為監理總署(Financial Conduct Authority, FCA)依洗錢條例對National Westminster Bank PLC提起刑事訴訟。
- 231 內政部警政署刑事局破獲洗錢水房案
- 232 國際清算銀行(Bank for International Settlements)發布”Big techs in finance: regulatory approaches and policy options”文章，敬請參閱。
- 233 記帳士暨記帳及報稅代理人近期拜會活動
- 234 台中地檢署透過大數據分析成功追查新0集團總裁莊某為洗錢、賭博水房幕後金主
- 235 法務部調查局洗錢防制處藍家瑞處長拜會本辦公室
- 236 法務部調查局經濟犯罪108年報，歡迎踴躍下載利用!
- 237 FATF 40項建議及評鑑方法論最新修正版本，歡迎踴躍下載使用!
- 238 知名虛擬貨幣平台遭盜幣集團重複購買、溢領泰達幣，涉犯《洗錢防制法》等罪嫌。
- 239 FinCEN宣布針對違反《銀行保密法》進行執法
- 240 轉傳調查局洗錢防制處電子報第4期，歡迎踴躍下載使用!!