最新消息
- 211 國內近期洗錢犯罪案例：ATM狂領333次共551萬 法院依洗錢罪判1年
- 212 完善公益信託制度 行政院會通過「信託法」部分條文修正草案
- 213 轉香港金融管理局發布之防制洗錢/打擊資恐科技監理案例研析報告
- 214 虛擬貨幣 將納入洗錢防制
- 215 法務部調查局資安工作站偵破泰達幣盜領千萬洗錢案
- 216 台北地檢署偵辦中國間諜「王立強」涉替中國集團洗錢，台北地檢署依違反洗錢防制法起訴
- 217 英國金融行為監理總署(Financial Conduct Authority, FCA)依洗錢條例對National Westminster Bank PLC提起刑事訴訟。
- 218 內政部警政署刑事局破獲洗錢水房案
- 219 國際清算銀行(Bank for International Settlements)發布”Big techs in finance: regulatory approaches and policy options”文章，敬請參閱。
- 220 記帳士暨記帳及報稅代理人近期拜會活動
- 221 台中地檢署透過大數據分析成功追查新0集團總裁莊某為洗錢、賭博水房幕後金主
- 222 法務部調查局洗錢防制處藍家瑞處長拜會本辦公室
- 223 法務部調查局經濟犯罪108年報，歡迎踴躍下載利用!
- 224 FATF 40項建議及評鑑方法論最新修正版本，歡迎踴躍下載使用!
- 225 知名虛擬貨幣平台遭盜幣集團重複購買、溢領泰達幣，涉犯《洗錢防制法》等罪嫌。
- 226 FinCEN宣布針對違反《銀行保密法》進行執法
- 227 轉傳調查局洗錢防制處電子報第4期，歡迎踴躍下載使用!!
- 228 廉政署蔡旻峰副組長率同仁拜會本辦公室蔡執行秘書佩玲
- 229 FinCEN澄清說明美國愛國者法案314(b)金融機構適用內容
- 230 「從不及格到亞洲第一」新書發表會圓滿成功!!
- 231 行政院洗錢防制辦公室新書「從不及格到亞洲第一：我國2019年APG第三輪相互評鑑紀實」
- 232 「金流透明 再創高峰 國際線上研討會」圓滿結束!!
- 233 「金流透明 再創高峰 國際線上研討會」報名踴躍，敬請把握最後報名時間!!
- 234 「金流透明 再創高峰 國際線上研討會」即日起開放報名!!(本活動已截止報名)
- 235 聯合國對北韓制裁實施手冊（Implementation Handbook for UN Sanctions on North Korea）中文版，歡迎踴躍下載使用！
- 236 內政部刑事警察局偵破黃某等3人電信詐欺水房案，協助犯罪集團洗白贓款，半年經手3.8億新台幣
- 237 記帳士暨記帳及報稅代理人近期拜會活動
- 238 轉知美國在台協會（American Institute in Taiwan）舉辦「資助武器擴散風險評估訓練（Roliferation Financing Risk Exercise）」線上課程，請相關機關依指定名額報名
- 239 新北地檢署起訴新北市議員貪污治罪條例及洗錢等罪嫌
- 240 美國聯邦銀行監理機關及FinCEN宣布豁免銀行向客戶提供財產及意外險融資貸款之客戶身分識別程序。