最新消息
- 121 轉APG消息 APG秘書長Dr. Gordon Hook參與2023年3月13日於臺灣舉辦之虛擬資產監理暨執法研討會
- 122 行政院洗錢防制辦公室於112年4月3日在新莊體育館T1 League職籃賽辦理洗錢防制設攤宣導近距離與球迷熱情互動!
- 123 金管會擔任具金融投資或支付性質之虛擬資產平台主管機關之推動規劃
- 124 轉自由時報「調查局打擊資恐、嚴防虛擬貨幣洗錢 邀請APG秘書長開講」
- 125 轉彭博法律新聞 「FinCEN 的揭弊者計劃加強了對洗錢行為者的關注」
- 126 轉聯合新聞網「強化廉能政府 法務部擬將虛擬貨幣納入公務員財產申報」
- 127 轉聯合新聞網「詐騙成國安問題 林右昌：跨部會打擊」
- 128 轉奇摩新聞 「維護治安及金融市場秩序 最高檢指示強力掃蕩洗錢業者」
- 129 轉鉅亨網新聞 「銀行員涉嫌幫詐騙洗錢 金管會緊盯內控流程是否合規」
- 130 轉三立新聞網 「挪客戶資金涉洗錢詐欺！FTX創辦人出庭全否認、最高面臨115年刑期」
- 131 轉FATF報告 「利用芬太尼以及合成鴉片藥物洗錢」
- 132 轉奇摩新聞 「竹市警選前掃蕩地下匯兌、洗錢水房 金流達9億」
- 133 轉中時新聞網 「旅客得於關港貿單一窗口 線上預先申報登記洗錢防制物品」
- 134 11月4日新興科技與洗錢防制研討會，圓滿舉行完畢!
- 135 轉Yahoo新聞-金馬影后陳淑芳當防制洗錢代言人 籲民眾向高獲利投資say no
- 136 「2022年洗錢防制宣導短片暨Podcast發表會」 法務部蔡部長、金馬影后陳淑芳聯袂出席共襄盛舉！
- 137 柴語錄人偶、壯壯與洗防寶寶一同現身 金融科技展行政院洗錢防制辦公室攤位共同宣導洗錢防制
- 138 轉自由時報 「洗錢手法變了！從一卡皮箱裝現金 進化成一指神功全球轉」
- 139 行政院洗錢防制辦公室參與外交部於111年10月22日所舉辦之「結伴同行力量大–2022國際組織日」，展現我國推動及參與洗錢防制國際組織之努力成果
- 140 行政院洗錢防制辦公室首次與教育部合作，於111年10月21日在東吳大學舉辦「111年度全國大專院校洗錢防制研討會」圓滿成功!
- 141 行政院洗錢防制辦公室北、中、南、東「2022洗錢防制校園巡迴講座」 111年10月20日北部「陽明交通大學場」圓滿成功！
- 142 轉發歐洲議會發布消息 「加密資產：就阻止歐盟非法流動的新規則達成協議」
- 143 10 月 14 日 洗錢防制辦公室在臺中洲際棒球場設攤宣導與球迷熱情互動！
- 144 轉自由時報 北韓射飛彈美國制裁1台灣人 法務部、檢方立案調查資恐犯罪
- 145 轉FinCEN消息 FinCEN就實益所有權申報發布最終規則，以支持執法工作、打擊非法金融並提高透明度
- 146 轉FATF消息 FATF和國際刑警組織發起聯合倡議 強化全球資產追回
- 147 轉FATF消息 關於修訂 R.24 的公開聲明
- 148 9月20日「2022防制洗錢及打擊資恐資武擴金融監理」國際研討會，圓滿舉行完畢!
- 149 我國榮任亞太防制洗錢組織(APG)北亞區代表
- 150 2021年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告英文版，歡迎大家踴躍下載!