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進入調查局打擊資恐、嚴防虛擬貨幣洗錢 邀請APG秘書長開講
調查局今舉行「虛擬資產監理暨執法研討會」，邀請APG秘書長戈登‧虎克博士擔任主講人，針對虛擬資產及虛擬資產服務提供者與實質受益人等2個主題進行專題演講。（圖由調查局提供）
〔記者錢利忠／台北報導〕我國為亞太防制洗錢組織（APG）創始會員國，為探討虛擬資產及虛擬資產服務提供者，在防制洗錢與打擊資恐所暴露風險、各國遵循現況及所面臨挑戰等諸多面向，調查局今舉行「虛擬資產監理暨執法研討會」，邀請APG秘書長戈登•虎克博士擔任主講人，針對虛擬資產及虛擬資產服務提供者與實質受益人等2個主題進行專題演講。
法務部長蔡清祥於致詞時表示，防制洗錢是政府的重要任務，需公、私部門齊心協力、交流，法務部正推動修正洗錢防制法，除了針對犯罪金額超過1億元的洗錢行為將加重刑責，也增訂提供及收取人頭帳戶的處罰規定，若透過第三方支付洗錢也要處罰。
今天的研討會，包括金融監督管理委員會、行政院洗錢防制辦公室、法務部、調查局經濟犯罪防制處及庫幣科技有限公司均有代表列席，會中分別就虛擬資產相關議題進行報告，與會人員涵蓋我國防制洗錢業務機關、指定非金融事業或人員（DNFBP）相關同業公會、虛擬資產服務提供商及第三方支付業者等代表，共約150人出席活動。
虎克博士除受邀進行專題演講之外，此行還將拜會相關主管機關進行業務交流，協助我國制訂政策及修正法規。對此，蔡清祥今致詞時，特別感謝戈登虎克，多次指導及支持我國，成為防制洗錢及打擊資恐的國家。
我國為APG創始會員國，APG是防制洗錢金融行動工作組織（FATF）在亞太地區的區域性防制洗錢組織，宗旨為推動區域內防制洗錢、打擊資恐領域的跨境合作，促進相關國家或地區，共同遵守並執行國際公認的防制洗錢、打擊資恐標準。
APG透過定期相互評鑑的作法，邀請會員國有關法律、金融監理、執法機關、金融情報中心等領域專家，組成相互評鑑團，赴受評鑑國家實施現地考察，以評鑑會員國金融監理、法律制度及執法機關的國際標準遵循及成效。我國於2019年接受APG第3輪相互評鑑，獲核一般追蹤（Regular Follow-up）評等佳績，每2年提交1份後續追蹤報告，今年10月1日前，須提交第2次後續追蹤報告。
