最新消息
- 31 轉FATF發布更新消息 「High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action」2024/10/25
- 32 行政院洗錢防制辦公室宣導反洗錢與數位防詐 攜手人氣主持人、臺灣吧黑啤、洗防寶寶 共同呼籲民眾留意以防範受害
- 33 行政院洗錢防制辦公室與法務部及金融監督管理委員會共同主辦「FATF 國際規範最新趨勢研討會」
- 34 轉本院新聞「出席APG評鑑員訓練研討會開幕 卓揆：臺灣與各國政府共同負起打擊犯罪責任 守護世界安全穩定」
- 35 轉奇摩新聞「未監控毒販洗錢 道明銀行認罪付30億罰款 首家承認共謀洗錢罪銀行」
- 36 行政院洗錢防制辦公室參與 財政部 113 年統一發票盃路跑活動 攤位宣導圓滿落幕
- 37 轉法務部調查局新聞「法務部調查局破獲首宗民間公證人 勾結詐團偽造代筆遺囑騙光獨居老人遺產」
- 38 行政院洗錢防制辦公室於 113 年 8 月 2 日至 4 日在第一屆高齡健康產業博覽會宣導洗錢防制與高齡觀展者熱情互動獲得廣大迴響
- 39 深入法學思辨 穩固洗錢防制根基 行政院洗錢防制辦公室與法官學院 舉辦「洗錢防制實務研討會」
- 40 轉FATF「虛擬資產及虛擬資產服務提供商相關標準實施進展之目標性更新」
- 41 轉FATF「守門員之貪腐相關技術遵循之橫向審查」
- 42 金融宣導講師培訓 提升洗錢防制與防詐知識 行政院洗錢防制辦公室 舉辦「防制洗錢金融知識宣導講師充電研討會」
- 43 轉AUSTRAC指引「打擊利用國際留學生作為錢騾之行為」
- 44 轉美國財政部「非同質化代幣的非法金融風險評估報告」
- 45 轉FATF更新之「FATF相互評鑑之後續追蹤及國際合作審查程序」
- 46 轉FATF更新之「全球一致的相互評鑑及追蹤程序『通用程序』」
- 47 行政院洗錢防制辦公室走入校園 攜手教育部辦理「全國大專校院校園安全入校宣導」
- 48 轉美國財政部「2024 打擊資恐及其他非法融資之國家策略」
- 49 轉FinCEN有關「金融機構打擊資助支持伊朗之恐怖組織」之建議
- 50 行政院洗錢防制辦公室與國防部青年日報 於新竹縣尖石國小共同舉辦 「113年洗錢防制宣導講座」
- 51 行政院洗錢防制辦公室與法務部行政執行署桃園分署共同舉辦 「113 年度洗錢防制、打擊詐欺與行政執行實務研習會」
- 52 行政院洗錢防制辦公室主辦 113 年金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴研討會 逾千人與會獲得廣大迴響
- 53 轉奇摩新聞 打詐與洗錢防制實務研討會 司法官學院與政院洗防辦跨機關對話
- 54 轉FATF「FATF 成員及具顯著 VASP 活動之司法管轄區實施 FATF 第15項建議之情形」
- 55 行政院洗錢防制辦公室與法務部行政執行署新北分署、新北市社團領航員協會共同合作辦理「113 年防制洗錢 及打擊詐欺、行政執行公文書真偽之辨識及拍賣實務簡介 宣導講座」
- 56 行政院洗錢防制辦公室參與 2024 台新女子路跑， 宣導洗錢防制，與跑者熱情互動！
- 57 轉FATF指引「法律協議之透明度及實質受益權」
- 58 轉FATF 第五輪相互評鑑方法論草案
- 59 轉FATF 「Outcomes FATF Plenary, 21-23 February 2024」
- 60 轉FATF發布更新消息 「High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action」2024/02/23