最新消息
- 91 轉FATF發布更新消息 「Jurisdictions under Increased Monitoring 」2023/10/27
- 92 行政院洗錢防制辦公室攜手警政署刑事警察局錄製警察廣播電臺節目「下班有事嗎」就要播出啦
- 93 行政院洗錢防制辦公室參與外交部於 112 年 10 月 21 日所舉辦之「臺灣，世界的幫手-2023 國際組織日」，展現我國積極參與洗錢防制國際組織之成果
- 94 探索科技新境界，穩固洗錢防制基石 行政院洗錢防制辦公室與法官學院 舉辦「虛擬資產及資武擴防制洗錢研討會」
- 95 法務部與行政院洗錢防制辦公室共同舉辦「打擊資武擴暨防制涉虛擬資產犯罪」國際研討會，強化檢察及執法機關追蹤及查扣虛擬貨幣之專業能力
- 96 行政院洗錢防制辦公室參與教育部 112 年度全國大專院校學生生活輔導主管會議 加強洗錢防制校園宣導!
- 97 轉FinCEN「FinCEN 針對盛行虛擬貨幣投資騙局（pig butchering）發出警報」
- 98 行政院洗錢防制辦公室與金融監督管理委員會共同辦理「112 年金融知識宣導講座」，112 年 9 月 22 日加開場移師澎湖。
- 99 轉英國皇家聯合研究所（RUSI）「虛擬資產與虛擬資產服務提供商機構風險評估指引」
- 100 轉行政院南部聯合服務中心「了解詐騙洗錢手法及數位金融權益 南服中心及洗錢辦教民眾大解密」
- 101 行政院洗錢防制辦公室於8 月 19 日在宜蘭運動公園參與 「2023 年金融服務愛心公益嘉年華」 !
- 102 行政院洗錢防制辦公室參與 112 年全國高級中等學校及特殊教育學校校長會議 加強洗錢防制校園宣導!
- 103 112年8月8日「 112年金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴研討會」，圓滿舉行完畢!
- 104 轉奇摩新聞「假幣商真洗錢 高雄檢警雲端揮劍斬金流」
- 105 轉國際貨幣基金組織（IMF）研究報告「揭露控制：實質受益權透明度指南」
- 106 我國獲選連任APG北亞區代表， APG共同主席特別感謝我國高度貢獻
- 107 行政院洗錢防制辦公室參與 「2023年金融服務愛心公益嘉年華」將於本週六 在高雄凹子底森林公園 近距離與民眾互動，敬請踴躍參加!
- 108 轉奇摩新聞「越南因殺傷武器擴散風險 被列入金融灰名單」
- 109 轉鉅亨新聞網「FATF：將敦促各國實施加密貨幣相關規則，以打擊洗錢與資助恐怖主義活動」
- 110 培養金融宣導講師、充實洗錢防制知識，行政院洗錢防制辦公室舉辦「防制洗錢金融知識宣導講師充電研討會」
- 111 行政院洗錢防制辦公室與金融監督管理委員會共同辦理「112年金融知識宣導講座」 首場主題「高齡金融消費權益守護」於112年6月8日登場
- 112 轉自由時報「政院打詐辦公室成立 閣揆陳建仁揭牌」
- 113 轉法務部消息「遏止人頭帳戶亂象，阻斷詐騙源頭 立法院於今(19 )日三讀通過洗錢防制法修正草案」
- 114 轉國際貨幣基金組織（IMF）研究報告「打擊資助恐怖主義：提升有效性的良好作法」
- 115 轉奇摩新聞「行政院：下半年是打詐關鍵期 5月底前成立院級打詐專責辦公室」
- 116 行政院洗錢防制辦公室前進南臺灣 於112年5月5日與行政院南部聯合服務中心合作 舉辦「2023洗錢防制宣導講座」。
- 117 行政院洗錢防制辦公室於4月24日至4月28日，召開為期五天的「國家洗錢資恐及資武擴剩餘風險評估會議」，展現我國建立穏健洗錢防制機制的決心！
- 118 轉自由時報『行政院通過「洗錢防制法」修正案 法務部說明3大重點』
- 119 增進新興科技知識，擴大洗錢防制成效行政院洗錢防制辦公室與法務部司法官學院共同舉辦「反洗錢犯罪防制研習班—第三方支付與線上遊戲事業」
- 120 轉美國財政部研究報告「去中心化金融的非法融資風險評估」