最新消息
- 1 行政院洗錢防制辦公室與金融監督管理委員會共同辦理「112 年金融知識宣導講座」，112 年 9 月 22 日加開場移師澎湖。
- 2 轉英國皇家聯合研究所（RUSI）「虛擬資產與虛擬資產服務提供商機構風險評估指引」
- 3 轉行政院南部聯合服務中心「了解詐騙洗錢手法及數位金融權益 南服中心及洗錢辦教民眾大解密」
- 4 行政院洗錢防制辦公室於8 月 19 日在宜蘭運動公園參與 「2023 年金融服務愛心公益嘉年華」 !
- 5 行政院洗錢防制辦公室參與 112 年全國高級中等學校及特殊教育學校校長會議 加強洗錢防制校園宣導!
- 6 112年8月8日「 112年金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴研討會」，圓滿舉行完畢!
- 7 轉奇摩新聞「假幣商真洗錢 高雄檢警雲端揮劍斬金流」
- 8 轉國際貨幣基金組織（IMF）研究報告「揭露控制：實質受益權透明度指南」
- 9 我國獲選連任APG北亞區代表， APG共同主席特別感謝我國高度貢獻
- 10 行政院洗錢防制辦公室參與 「2023年金融服務愛心公益嘉年華」將於本週六 在高雄凹子底森林公園 近距離與民眾互動，敬請踴躍參加!
- 11 轉奇摩新聞「越南因殺傷武器擴散風險 被列入金融灰名單」
- 12 轉鉅亨新聞網「FATF：將敦促各國實施加密貨幣相關規則，以打擊洗錢與資助恐怖主義活動」
- 13 培養金融宣導講師、充實洗錢防制知識，行政院洗錢防制辦公室舉辦「防制洗錢金融知識宣導講師充電研討會」
- 14 行政院洗錢防制辦公室與金融監督管理委員會共同辦理「112年金融知識宣導講座」 首場主題「高齡金融消費權益守護」於112年6月8日登場
- 15 轉自由時報「政院打詐辦公室成立 閣揆陳建仁揭牌」
- 16 轉法務部消息「遏止人頭帳戶亂象，阻斷詐騙源頭 立法院於今(19 )日三讀通過洗錢防制法修正草案」
- 17 轉國際貨幣基金組織（IMF）研究報告「打擊資助恐怖主義：提升有效性的良好作法」
- 18 轉奇摩新聞「行政院：下半年是打詐關鍵期 5月底前成立院級打詐專責辦公室」
- 19 行政院洗錢防制辦公室前進南臺灣 於112年5月5日與行政院南部聯合服務中心合作 舉辦「2023洗錢防制宣導講座」。
- 20 行政院洗錢防制辦公室於4月24日至4月28日，召開為期五天的「國家洗錢資恐及資武擴剩餘風險評估會議」，展現我國建立穏健洗錢防制機制的決心！
- 21 轉自由時報『行政院通過「洗錢防制法」修正案 法務部說明3大重點』
- 22 增進新興科技知識，擴大洗錢防制成效行政院洗錢防制辦公室與法務部司法官學院共同舉辦「反洗錢犯罪防制研習班—第三方支付與線上遊戲事業」
- 23 轉美國財政部研究報告「去中心化金融的非法融資風險評估」
- 24 轉APG消息 APG秘書長Dr. Gordon Hook參與2023年3月13日於臺灣舉辦之虛擬資產監理暨執法研討會
- 25 行政院洗錢防制辦公室於112年4月3日在新莊體育館T1 League職籃賽辦理洗錢防制設攤宣導近距離與球迷熱情互動!
- 26 金管會擔任具金融投資或支付性質之虛擬資產平台主管機關之推動規劃
- 27 轉自由時報「調查局打擊資恐、嚴防虛擬貨幣洗錢 邀請APG秘書長開講」
- 28 轉彭博法律新聞 「FinCEN 的揭弊者計劃加強了對洗錢行為者的關注」
- 29 轉聯合新聞網「強化廉能政府 法務部擬將虛擬貨幣納入公務員財產申報」
- 30 轉聯合新聞網「詐騙成國安問題 林右昌：跨部會打擊」