最新消息
- 331 本辦公室於107年8月31日上午舉辦「亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑會前會」(IO5、6)會議實錄。
- 332 本辦公室於107年8月30日下午舉辦「亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑會前會」(IO7、8)會議實錄。
- 333 我國107年8月27日至31日與防制洗錢相關之重要動態。
- 334 本辦公室於107年8月30日上午舉辦「亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑會前會」(IO2)會議實錄
- 335 本辦公室於107年8月29日下午舉辦「亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑會前會」(IO3、4)會議實錄
- 336 本辦公室於107年8月29日上午舉辦「亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑會前會」(IO1)會議實錄
- 337 本辦公室於107年8月28日舉辦「亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑會前會」(IO9~11)會議實錄
- 338 我國107年8月20日至24日與防制洗錢相關之重要動態。
- 339 本辦公室於107年8月16日舉辦IO3、4(銀樓業)模擬評鑑，各相關機關及業者一同與會。
- 340 我國107年8月13日至17日與防制洗錢相關之重要動態。
- 341 本辦公室舉辦IO3、4(記帳士)模擬評鑑，法務部蔡部長清祥來本辦公室鼓勵同仁並瞭解洗錢防制業務辦理情形。
- 342 本辦公室模擬相互評鑑會議期程表已更新，請注意會議時間。
- 343 為深化全民洗錢防制及打擊資恐意識，本辦公室請賴院長清德及代言人陳美鳳錄製宣導廣播，請踴躍下載。
- 344 本辦公室已製作國家洗錢及資恐風險評估報告回顧VCR英文版，請踴躍下載使用。
- 345 臺灣集中保管結算所製作4部「洗錢防制查詢系統宣導說明」影片，請踴躍下載利用。
- 346 為因應APG第三輪相互評鑑之現地評鑑，本辦公室將舉辦模擬相互評鑑會議。
- 347 本辦公室於107年7月3日舉辦「指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐提升遵循意識宣導講習會」圓滿成功!
- 348 本辦公室發布「指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引」，請踴躍下載使用
- 349 「私部門防制洗錢暨打擊資恐模擬評鑑國際會議」回顧影片
- 350 107年4月25至27日「私部門防制洗錢暨打擊資恐模擬評鑑會議」專家提問問題集，請踴躍下載運用。
- 351 「私部門防制洗錢暨打擊資恐模擬評鑑國際會議」全紀錄，歡迎各界下載運用。
- 352 法務部長邱太三發表國家洗錢及資恐風險評估報告全紀錄
- 353 APG第三輪相互評鑑效能報告討論及定稿期程
- 354 「金流透明 世界好評+」國家洗錢及資恐風險評估報告首部發表會
- 355 更新(新增私部門模擬評鑑流程)-本辦公室訂於107年4月25日至27日舉辦「私部門防制洗錢暨打擊資恐模擬評鑑國際會議」
- 356 我國已完成國家洗錢及資恐風險評估程序！
- 357 行政院洗錢防制辦公室因應APG第三輪相互評鑑年度籌備期程-0322更新
- 358 本辦公室訂於107年3月13日至16日舉辦「國家洗錢及資恐風險評估程序第四次會議」
- 359 洗錢防制宣導影片--黑錢如何洗?
- 360 本辦公室於107年1月15-19日舉辦「國家洗錢及資恐風險評估程序第三次會議」圓滿成功!