最新消息
- 301 本辦公室於108年7月2日邀請新北地區非營利組織及相關之主管機關參與「NPO監理機制教育訓練巡迴講座」, 活動圓滿成功!
- 302 本辦公室於108年7月1日邀請台北地區非營利組織及相關之主管機關參與「NPO監理機制教育訓練巡迴講座」, 活動圓滿成功!
- 303 金流透明 世界好評 國際評鑑捷報!
- 304 FATF針對私部門發布之「2019年5月私部門商業公告(Private Sector Business Bulletin)」,請踴躍下載使用。
- 305 FATF針對私部門發布之「2019年3月私部門商業公告(Private Sector Business Bulletin)」,請踴躍下載使用。
- 306 FATF針對私部門發布之「2018年12月私部門商業公告(Private Sector Business Bulletin)」,請踴躍下載使用。
- 307 FATF針對私部門發布之「2018年11月私部門商業公告(Private Sector Business Bulletin)」,請踴躍下載使用。
- 308 FATF針對私部門發布之「2018年9月私部門商業公告(Private Sector Business Bulletin)」,請踴躍下載使用。
- 309 FATF針對私部門發布之「2018年8月私部門商業公告(Private Sector Business Bulletin)」,請踴躍下載使用。
- 310 FATF針對私部門發布之「2018年3月私部門商業公告(Private Sector Business Bulletin)」,請踴躍下載使用。
- 311 FATF為釐清虛擬資產和虛擬資產服務提供商在防制洗錢及打擊資恐的適用情形,而出版了「虛擬資產及虛擬資產服務提供商指引」,請踴躍下載參考。
- 312 重要!!!本辦公室將於108年7月分別於臺北、新北、高雄及臺中舉辦「非營利組織防制洗錢及打擊資恐監理機制教育訓練巡迴講座」,請有關機關(構)依配額表儘速報名。
- 313 本辦公室將於108年7月分別於臺北、新北、高雄及臺中舉辦「非營利組織防制洗錢及打擊資恐監理機制教育訓練巡迴講座」,請有關機關(構)依配額表報名。
- 314 本週(108/06/08-108/06/14)與洗錢及資恐相關輿情3則,請參考。
- 315 美國外國資產管制辦公室(OFAC)於2019年3月21日於其官網發布有關朝鮮制裁公告之「處理朝鮮非法航運方法的最新指導」,請踴躍下載使用。
- 316 本週(108/05/18-108/05/24)與洗錢及資恐相關輿情3則,請參考。
- 317 本辦公室於108年5月3日邀請全國非營利組織參加「非營利組織防制洗錢及打擊資恐會議」。
- 318 本辦公室於108年5月2日舉辦「非營利組織防制洗錢及打擊資恐會議」圓滿成功!
- 319 本辦公室於108年4月30日邀請非營利組織之主管機關協助建置以風險為基礎之非營利組織防制洗錢及打擊資恐監理機制。
- 320 本辦公室於108年4月29日邀請非營利組織之主管機關協助建置以風險為基礎之非營利組織防制洗錢及打擊資恐監理機制。
- 321 本辦公室於辦理APG第三輪相互評鑑過程中彙整「洗錢/資恐相關詞彙中英對照表」,歡迎各界下載使用。
- 322 本辦公室將於108年5月2、3日舉辦「非營利組織防制洗錢及打擊資恐教育訓練研討會」,請有關機關(構)依配額表報名。
- 323 有關「邱太三關說去職仍代言金融 洪孟楷:蔡政府螺絲沒緊過」報導,本辦公室特予澄清。
- 324 行政院洗錢防制辦公室108年4月至6月教育訓練。
- 325 本辦公室於108年3月25日至29日邀請非營利組織之主管機關協助建置以風險為基礎之非營利組織防制洗錢及打擊資恐監理機制。
- 326 APG第三輪相互評鑑面對面會議照片集,歡迎各與會機關人員下載~
- 327 我國已於108年3月18日至21日圓滿完成亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑面對面會議!
- 328 本辦公室於108年3月14日至15日邀請相關主管機關參加「亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑之面對面模擬評鑑會議」。
- 329 轉知集保公司公告:「公司負責人及主要股東資訊查詢作業要點」業於108年2月26日經經濟部核備在案。
- 330 轉知經濟部公告:「銀樓業防制洗錢及打擊資恐注意事項」業經經濟部於108年3月7日公告廢止。