活動花絮
- 61 本辦公室於108年3月14日至15日邀請相關主管機關參加「亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑之面對面模擬評鑑會議」。
- 62 本辦公室於108年2月19日至22日邀請非營利組織之主管機關協助建置以風險為基礎之非營利組織防制洗錢及打擊資恐監理機制。
- 63 本辦公室舉辦「建置以風險為基礎之非營利組織防制洗錢及打擊資恐監理機制會議」圓滿成功!
- 64 APG第三輪相互評鑑現地評鑑實錄-DAY8
- 65 APG第三輪相互評鑑現地評鑑實錄-DAY6~DAY7
- 66 APG第三輪相互評鑑現地評鑑實錄-DAY3~DAY5
- 67 APG第三輪相互評鑑現地評鑑實錄-DAY2
- 68 亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑現地評鑑正式起跑！行政院賴院長清德親臨致詞。
- 69 本辦公室於107年10月2日舉辦「現地評鑑衝刺會議」會議實錄。
- 70 本辦公室於107年8月31日上午舉辦「亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑會前會」(IO5、6)會議實錄。
- 71 本辦公室於107年8月30日下午舉辦「亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑會前會」(IO7、8)會議實錄。
- 72 本辦公室於107年8月30日上午舉辦「亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑會前會」(IO2)會議實錄
- 73 本辦公室於107年8月29日下午舉辦「亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑會前會」(IO3、4)會議實錄
- 74 本辦公室於107年8月29日上午舉辦「亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑會前會」(IO1)會議實錄
- 75 本辦公室於107年8月28日舉辦「亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑會前會」(IO9~11)會議實錄
- 76 本辦公室於107年8月16日舉辦IO3、4(銀樓業)模擬評鑑，各相關機關及業者一同與會。
- 77 本辦公室舉辦IO3、4(記帳士)模擬評鑑，法務部蔡部長清祥來本辦公室鼓勵同仁並瞭解洗錢防制業務辦理情形。
- 78 本辦公室於107年7月3日舉辦「指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐提升遵循意識宣導講習會」圓滿成功!
- 79 「私部門防制洗錢暨打擊資恐模擬評鑑國際會議」全紀錄，歡迎各界下載運用。
- 80 我國已完成國家洗錢及資恐風險評估程序！
- 81 本辦公室於107年1月15-19日舉辦「國家洗錢及資恐風險評估程序第三次會議」圓滿成功!
- 82 本辦公室於106年12月4日至8日舉辦「防制洗錢暨打擊資恐模擬評鑑國際會議」圓滿成功!
- 83 「金流透明 世界好評」106年11月26日洗錢防制辦公室路跑宣導
- 84 本辦公室於106年11月22日舉辦洗錢防制誓師大會，由行政院賴院長清德親自誓師，誓言通過APG第三輪相互評鑑!
- 85 洗錢防制辦公室於106年9月18-22日舉辦「國家洗錢及資恐風險評估程序第二次會議」圓滿成功!
- 86 美商富國銀行亞太區風險管理主管Roopa Sushil於106年6月20日拜會本辦公室，就法令遵循之經驗及策略交換意見
- 87 洗錢防制辦公室於106年6月12-16日舉辦「國家風險評估程序第一次會議」圓滿成功!
- 88 金管會副主委黃天牧於106年5月24日拜會本辦公室，鼓勵同仁並瞭解洗錢防制業務辦理情形
- 89 香港上海滙豐銀行有限公司暨大中華區行政總裁黃碧娟女士於106年4月13日拜訪本辦公室，就洗錢防制經驗及策略進行意見交換
- 90 法務部調查局洗錢防制處處長於李宏錦106年4月13日拜會本辦公室，就洗錢防制經驗及策略進行意見交換