最新消息
- 211 轉臺灣高雄地方法院檢察署偵辦油輪公海販油予北韓案涉嫌違反資恐防制法等新聞稿
- 212 國泰金控拜會行政院洗錢防制辦公室
- 213 轉金融監督管理委員會公告「會計師防制洗錢及打擊資恐辦法」第 7、8-1 條條文修正草案
- 214 洗錢防制主題式節目報導--新聞深呼吸 虛擬貨幣的崛起
- 215 防制洗錢主題式報導--數字台灣 反洗錢上路及公司藏鏡人(謝金河 王美花 朱德芳)
- 216 洗錢防制主題式節目報導--台視熱線追蹤 地下金融 乾坤大挪移
- 217 臺灣臺南地檢署偵辦前上市科技公司違反兩岸條例涉及洗錢犯罪新聞稿
- 218 本辦公室推動非營利組織(NPOs)風險評估電子問卷系統
- 219 本辦公室就第三方支付服務業可防制洗錢及打擊資恐風險評估召開會議交換意見
- 220 FATF關於FinCEN未經授權洩漏機敏資料聲明
- 221 2020年APG 態樣報告,歡迎下載使用。
- 222 近期重要防制洗錢及打擊資恐重要新聞
- 223 美國OFAC最新制裁相關資料,歡迎參考使用。
- 224 近期FATF重要文件
- 225 線上海事資訊查詢平台
- 226 恭賀行政院洗錢防制辦公室政策組蔡組長佩玲榮陞執行秘書!!
- 227 調查局洗錢防制處電子報第3期,歡迎踴躍下載
- 228 AIT舉辦「臺灣石油業及天然氣產業之國際制裁遵循」線上研討會,請大家於8/26繼續踴躍參加!
- 229 桑迪亞國家實驗室(Sandia National Laboratories)與英國智庫皇家三軍聯合國防研究所(RUSI)舉辦「臺灣石油業及天然氣產業之國際制裁遵循」線上研討會,請踴躍參加。
- 230 CCSI與CRDF Global共同舉辦「彈道導彈技術制裁遵循與遠程實施網路研討會」,請踴躍派員參加。
- 231 Kharon機構舉辦制裁及反武擴線上課程,歡迎踴躍報名!
- 232 行政院洗錢防制辦公室2020年宣導文宣,歡迎踴躍下載並多加利用!
- 233 美國在臺協會(AIT)洽請美國華府智庫「高級國防研究中心」(C4ADS)與全球民用研究和開發基金會(CRDF Global)舉辦「利用開放資訊落實聯合國海事制裁網路研討會」,請受邀機關踴躍參加。
- 234 本辦公室於109年7月20日上午召開評鑑後第二次缺失改善會議
- 235 本辦公室拜會財政部關務署副署長陳依財
- 236 本辦公室會勘臺北港宣導文宣並拜會關務署基隆關副關務長戴永強
- 237 本辦公室會勘臺中機場、港口宣導文宣並拜會關務署臺中關關務長劉莉莉
- 238 本辦公室會勘澎湖馬公機場、港口宣導燈箱並拜會澎湖地檢署李檢察長嘉明
- 239 本辦公室會勘馬祖南竿機場、福澳港宣導燈箱並拜會福建連江地檢署張檢察長介欽
- 240 本辦公室會勘金門尚義機場、水頭港宣導燈箱並拜會金門地檢署張檢察長云綺