最新消息
- 361 美國外國資產管制辦公室（OFAC）於2019年3月21日於其官網發布有關朝鮮制裁公告之「處理朝鮮非法航運方法的最新指導」，請踴躍下載使用。
- 362 本週(108/05/18-108/05/24)與洗錢及資恐相關輿情3則，請參考。
- 363 本辦公室於108年5月3日邀請全國非營利組織參加「非營利組織防制洗錢及打擊資恐會議」。
- 364 本辦公室於108年5月2日舉辦「非營利組織防制洗錢及打擊資恐會議」圓滿成功!
- 365 本辦公室於108年4月30日邀請非營利組織之主管機關協助建置以風險為基礎之非營利組織防制洗錢及打擊資恐監理機制。
- 366 本辦公室於108年4月29日邀請非營利組織之主管機關協助建置以風險為基礎之非營利組織防制洗錢及打擊資恐監理機制。
- 367 本辦公室於辦理APG第三輪相互評鑑過程中彙整「洗錢/資恐相關詞彙中英對照表」，歡迎各界下載使用。
- 368 本辦公室將於108年5月2、3日舉辦「非營利組織防制洗錢及打擊資恐教育訓練研討會」，請有關機關(構)依配額表報名。
- 369 有關「邱太三關說去職仍代言金融 洪孟楷：蔡政府螺絲沒緊過」報導，本辦公室特予澄清。
- 370 行政院洗錢防制辦公室108年4月至6月教育訓練。
- 371 本辦公室於108年3月25日至29日邀請非營利組織之主管機關協助建置以風險為基礎之非營利組織防制洗錢及打擊資恐監理機制。
- 372 APG第三輪相互評鑑面對面會議照片集，歡迎各與會機關人員下載~
- 373 我國已於108年3月18日至21日圓滿完成亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑面對面會議!
- 374 本辦公室於108年3月14日至15日邀請相關主管機關參加「亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑之面對面模擬評鑑會議」。
- 375 轉知集保公司公告：「公司負責人及主要股東資訊查詢作業要點」業於108年2月26日經經濟部核備在案。
- 376 轉知經濟部公告：「銀樓業防制洗錢及打擊資恐注意事項」業經經濟部於108年3月7日公告廢止。
- 377 我國將於108年3月18日至21日舉辦「亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑面對面會議」。
- 378 本辦公室於108年2月19日至22日邀請非營利組織之主管機關協助建置以風險為基礎之非營利組織防制洗錢及打擊資恐監理機制。
- 379 本辦公室舉辦「建置以風險為基礎之非營利組織防制洗錢及打擊資恐監理機制會議」圓滿成功!
- 380 本辦公室將於108年2月18日舉辦「建置以風險為基礎之非營利組織防制洗錢及打擊資恐監理機制會議」。
- 381 經濟部宣導：仍有公司尚未上網申報「董事、監察人、經理人及持有股份(或出資額)超過10%股東」相關資訊，請儘速完成。
- 382 APG第三輪相互評鑑閉幕式評鑑團團長David Shannon致詞影片。
- 383 APG第三輪相互評鑑實地評鑑照片集，歡迎下載~
- 384 APG第三輪相互評鑑閉幕式行政院施副院長俊吉致詞影片。
- 385 APG第三輪相互評鑑閉幕式羅政務委員致詞影片。
- 386 參加2018年FATF TREIN防制資助武器擴散訓練出國報告。
- 387 [新聞稿]「亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑」初評結果出爐，對台灣正面肯定！
- 388 APG第三輪相互評鑑現地評鑑實錄-DAY8
- 389 APG第三輪相互評鑑現地評鑑實錄-DAY6~DAY7
- 390 APG第三輪相互評鑑現地評鑑實錄-DAY3~DAY5