最新消息
- 271 臺灣大學法律學院林鈺雄教授、楊岳平助理教授率學生參訪本辦公室及臺灣集中保管結算所
- 272 本辦公室推動第三輪相互評鑑後DNFBPs效能缺失改善會議
- 273 洗錢防制主題式節目報導—李四端的雲端世界 跨國生意的幌子貿易洗錢(36’48”)
- 274 轉臺灣高雄地方法院檢察署偵辦油輪公海販油予北韓案涉嫌違反資恐防制法等新聞稿
- 275 國泰金控拜會行政院洗錢防制辦公室
- 276 轉金融監督管理委員會公告「會計師防制洗錢及打擊資恐辦法」第 7、8-1 條條文修正草案
- 277 洗錢防制主題式節目報導--新聞深呼吸 虛擬貨幣的崛起
- 278 防制洗錢主題式報導--數字台灣 反洗錢上路及公司藏鏡人(謝金河 王美花 朱德芳)
- 279 洗錢防制主題式節目報導--台視熱線追蹤 地下金融 乾坤大挪移
- 280 臺灣臺南地檢署偵辦前上市科技公司違反兩岸條例涉及洗錢犯罪新聞稿
- 281 本辦公室推動非營利組織(NPOs)風險評估電子問卷系統
- 282 本辦公室就第三方支付服務業可防制洗錢及打擊資恐風險評估召開會議交換意見
- 283 FATF關於FinCEN未經授權洩漏機敏資料聲明
- 284 2020年APG 態樣報告，歡迎下載使用。
- 285 近期重要防制洗錢及打擊資恐重要新聞
- 286 美國OFAC最新制裁相關資料，歡迎參考使用。
- 287 近期FATF重要文件
- 288 線上海事資訊查詢平台
- 289 恭賀行政院洗錢防制辦公室政策組蔡組長佩玲榮陞執行秘書！！
- 290 調查局洗錢防制處電子報第3期，歡迎踴躍下載
- 291 AIT舉辦「臺灣石油業及天然氣產業之國際制裁遵循」線上研討會，請大家於8/26繼續踴躍參加！
- 292 桑迪亞國家實驗室(Sandia National Laboratories)與英國智庫皇家三軍聯合國防研究所(RUSI)舉辦「臺灣石油業及天然氣產業之國際制裁遵循」線上研討會，請踴躍參加。
- 293 CCSI與CRDF Global共同舉辦「彈道導彈技術制裁遵循與遠程實施網路研討會」，請踴躍派員參加。
- 294 Kharon機構舉辦制裁及反武擴線上課程,歡迎踴躍報名!
- 295 行政院洗錢防制辦公室2020年宣導文宣，歡迎踴躍下載並多加利用！
- 296 美國在臺協會（AIT）洽請美國華府智庫「高級國防研究中心」（C4ADS）與全球民用研究和開發基金會（CRDF Global）舉辦「利用開放資訊落實聯合國海事制裁網路研討會」，請受邀機關踴躍參加。
- 297 本辦公室於109年7月20日上午召開評鑑後第二次缺失改善會議
- 298 本辦公室拜會財政部關務署副署長陳依財
- 299 本辦公室會勘臺北港宣導文宣並拜會關務署基隆關副關務長戴永強
- 300 本辦公室會勘臺中機場、港口宣導文宣並拜會關務署臺中關關務長劉莉莉