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行政院洗錢防制辦公室:回首頁

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我國後續追蹤報告獲APG成功追認 防制洗錢再獲國際肯定 !

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:110-12-04
  • 資料點閱次數:624

1、我國繼10810月獲亞太洗錢防制組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering,以下簡稱APG)公告第三輪相互評鑑成績為「一般追蹤」後,今(110)年依規定提交的後續追蹤報告(Follow-Up Report,以下簡稱FUR),昨(2)日在APG相互評鑑委員會(Mutual Evaluation Committee)線上會議上再度獲得通過,持續維持「一般追蹤」之最佳等第。

2、行政院洗錢防制辦公室表示,我國於10810月獲APG公告第三輪相互評鑑成績為「一般追蹤」,此為亞洲太平洋地區之最佳成績,顯示APG相互評鑑深獲支持及重視。行政院長蘇貞昌曾多次指示我國在第三輪相互評鑑獲得佳績後,防制洗錢、打擊資恐及資助武器擴散工作,不應因評鑑結束而終了,更應持續精進,改善法制面、執法面及監理面缺失,方能持續與國際標準接軌,並以更從容自信的態度面對未來APG第四輪相互評鑑,成為國際上可敬的夥伴。

3、洗錢防制辦公室指出,依APG相互評鑑章程規定,我國須於108年後,每兩年提交後續追蹤報告,以展現我國持續推動防制洗錢與打擊資恐決心。有鑑於此,該辦公室自10812月起,依蘇院長指示,已多次舉辦跨部會會議,並持續邀集公、私部門共同進行國家洗錢、資恐及資助武器擴散之風險評估工作。

4、洗錢防制辦公室兼主任陳明堂指出,該辦公室統合、溝通、協調FUR之進度時程及翻譯統籌規劃,並與法務部、金融監督管理委員會、經濟部、財政部、內政部及其他相關部會共同努力,合力完成本次我國第三輪相互評鑑FUR。奉行政院核定後,於今年101日經由我國金融情報中心(Financial Intelligence Unit)法務部調查局洗錢防制處提交APG秘書處,並於122日在APG 相互評鑑委員會線上會議時,由該辦公室執行秘書蘇佩鈺代表我國發言,深獲APG及在場會員國代表肯定,通過我國FUR獲正式追認、採納,持續維持「一般追蹤」之最佳等第。

5、洗錢防制辦公室強調,今年度FUR之撰寫、提交及追認,再次顯示我國各機關協力合作及橫向溝通協調之能力與努力,未來將會持續努力。

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