FATF--建議、指引、最佳實務
- 1 FATF墨西哥城會議週－2026年2月
- 2 轉FATF報告「海地共和國在加強打擊洗錢和恐怖主義融資措施方面取得的進展」
- 3 轉FATF報告「尼日爾在加強打擊洗錢和恐怖主義融資措施方面取得的進展」
- 4 轉FATF報告「馬利在加強打擊洗錢和恐怖主義融資措施方面取得的進展」
- 5 轉FATF報告「聖克里斯多福及尼維斯在加強打擊洗錢和恐怖主義融資措施方面的進展」
- 6 轉FATF報告「英屬維京群島在加強打擊洗錢和恐怖主義融資措施方面的進展」
- 7 轉FATF報告「蘇利南在加強打擊洗錢和恐怖主義融資措施方面取得的進展」
- 8 轉FATF報告「發現、阻止和調查網路兒童性剝削行為」
- 9 FATF 40項建議及評鑑方法論最新修正
- 10 轉FATF發布更新消息 「Jurisdictions under Increased Monitoring 」2025/06/13
- 11 轉FATF發布更新消息 「High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action」2025/06/13
- 12 轉FATF 國家風險評估指引
- 13 轉FATF「虛擬資產及虛擬資產服務提供商相關標準實施進展之目標性更新」
- 14 轉FATF「守門員之貪腐相關技術遵循之橫向審查」
- 15 轉FATF更新之「FATF相互評鑑之後續追蹤及國際合作審查程序」
- 16 轉FATF更新之「全球一致的相互評鑑及追蹤程序『通用程序』」
- 17 轉FATF「FATF 成員及具顯著 VASP 活動之司法管轄區實施 FATF 第15項建議之情形」
- 18 轉FATF指引「法律協議之透明度及實質受益權」
- 19 轉FATF報告「網路詐欺中的非法金流」
- 20 轉FATF指引「打擊濫用非營利組織資助恐怖主義的最佳作法」
- 21 轉FATF報告「公民身份與居留權投資計畫之濫用」
- 22 轉FATF報告「募集資恐資金」
- 23 轉FATF報告「FATF關於虛擬資產和虛擬資產服務提供商標準實施的針對性更新」
- 24 轉FATF報告「移民偷渡引起的洗錢及資恐風險」
- 25 轉FATF報告 「打擊勒索軟體金流」
- 26 轉FATF指引 法人受益所有權(第二十四項建議)
- 27 轉FATF2021-2022年度報告
- 28 轉FATF報告「藝術品與古董市場中的洗錢及資助恐怖主義」
- 29 轉FATF報告 「利用芬太尼與合成鴉片類藥物洗錢」
- 30 FATF報告 環境犯罪中的洗錢