FATF--建議、指引、最佳實務
- 1 FATF 40項建議及評鑑方法論最新修正
- 2 轉FATF報告「募集資恐資金」
- 3 轉FATF發布更新消息 「High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action」2023/10/27
- 4 轉FATF發布更新消息 「Jurisdictions under Increased Monitoring 」2023/10/27
- 5 轉FATF報告「FATF關於虛擬資產和虛擬資產服務提供商標準實施的針對性更新」
- 6 轉FATF報告「移民偷渡引起的洗錢及資恐風險」
- 7 轉FATF報告 「打擊勒索軟體金流」
- 8 轉FATF指引 法人受益所有權(第二十四項建議)
- 9 轉FATF2021-2022年度報告
- 10 轉FATF報告「藝術品與古董市場中的洗錢及資助恐怖主義」
- 11 轉FATF報告 「利用芬太尼與合成鴉片類藥物洗錢」
- 12 FATF報告 環境犯罪中的洗錢
- 13 FATF報告 FATF 標準就VA 和 VASP 部分實施的針對性更新 2022年6月
- 14 轉FATF 發布之「FATF 標準的有效性和遵守情況報告」
- 15 轉FATF2020-2021年度報告
- 16 FATF發布：防制洗錢金融行動工作組織 防制洗錢及打擊資恐措施與普惠金融
- 17 FATF發布全球一致的相互評鑑及追蹤程序「通用程序」
- 18 FATF報告 私部門資訊共享
- 19 FATF指引 資恐犯罪化(第五項建議)
- 20 FATF指引：國家洗錢與資恐風險評估
- 21 第2版全球虛擬資產及平台業者審視標準年報
- 22 FATF發布反武器擴散資助風險評估和減緩指引
- 23 FATF指引:法官及檢察官之防制洗錢暨打擊資恐指引
- 24 FATF報告:恐怖分子濫用非營利組織之風險
- 25 FATF最佳實務:管理自願性稅務遵循計畫對防制洗錢及打擊資恐政策之影響
- 26 FATF國際最佳實務:打擊替代性匯兌系統之濫用
- 27 FATF國際最佳實務:偵測及預防非法現金及無記名可轉讓金融工具跨境移轉
- 28 FATF最佳實務:防制貿易洗錢之最佳實務
- 29 FATF報告:資助恐怖分子招募
- 30 FATF指引:防制洗錢及打擊資恐措施及普惠金融暨客戶審查指引