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行政院洗錢防制辦公室:回首頁

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本辦公室推動第三輪相互評鑑後DNFBPs效能缺失改善會議

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:109-10-15
  • 資料點閱次數:2925

亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑報告,對我國指定之非金融事業或人員(DNFBPs)效能面之直接成果部份有缺失之提出,行政院洗錢防制辦公室於1091014日上午召集執法機關及DNFBPs主管機關共同參與會議,就DNFBPs適格性不足、強化可疑交易申報、改善監理措施、深入產業風險評估分析等交換意見。

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