本辦公室於107年7月3日舉辦「指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐提升遵循意識宣導講習會」圓滿成功!
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- 最後更新日期：112-06-09
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本辦公室蔡主任碧仲致詞。
本辦公室蔡主任致碧仲詞。
本辦公室蔡主任致碧仲詞。
本辦公室蔡佩玲組長講述國家洗錢資恐風險評估報告與第三輪相互評鑑之籌備。
法務部調查局洗錢防制處魏武群科長講述可疑交易報告申報實務。
本辦公室葉楊銘諮議講述DNFBPs最佳指引簡介。
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- 簡報1-國家洗錢資恐風險評估報告與第三輪相互評鑑之籌備.pdf2317 KB 108-05-17 下載次數：2736
- 簡報1附件-私部門防制洗錢暨打擊資恐模擬評鑑國際會議提問.docx47 KB 108-05-17 下載次數：1367
- 簡報1附件-國家洗錢及資恐評估報告摘錄版.docx519 KB 108-05-17 下載次數：2870
- 簡報3-指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引簡介.pdf1590 KB 108-05-17 下載次數：2821