我是公司員工，實際上控制公司的人是董事長的爸爸，但他並未在公司任職，也要求每位員工都要對他在公司的地位保密。今天董事長的爸爸指示我用公司名義去銀行開戶，要求把公司實質受益人填寫為董事長，並存入一筆來源不明之3000萬元現金，若我照著做，這樣有什麼後果？
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- 最後更新日期：112-06-09
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依洗錢防制法第7條第1項，銀行對於客戶應進行確認客戶身分程序，並應包括實質受益人之審查。依洗錢防制法第15條第1項第3款，收受、持有之財物，有規避第7條至第10條所定洗錢防制程序之情形，而無合理來源且與收入顯不相當者，處6月以上5年以下有期徒刑。若刻意掩飾公司實質受益人之身分，顯然為規避洗錢防制法第7條之規定，該3000萬元又來源不明，很可能會觸犯洗錢防制法第15條的特殊洗錢罪。