洗錢的態樣有哪些？

• 發布日期： 106-06-19
• 最後更新日期：112-06-09
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洗錢的態樣很多樣，大致可以分為可分類為「處置」、「分層化」及「整合」。例如將大筆不法所得分散成小額款項分批存入銀行帳戶；或把不法所得轉移至境外存入外國金融機構；或以不法所得購買藝術品、古董、貴金屬和寶石等高價值商品，再出售而獲取對價等;或將不法所得轉匯至他帳戶；或將現金存款轉變為其他金融票據、投資股票、債券和人壽保險；或利用空殼公司隱匿不法資產等;或將不法所得進行產業投資而經營正常工商活動，或購買不動產、跑車、遊艇等奢侈品。