行政院洗錢防制辦公室
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洗錢防制知多少
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洗錢的態樣有哪些?
  • 資料發布日期:106/06/19
洗錢的態樣很多樣,大致可以分為可分類為「處置」、「分層化」及「整合」。例如將大筆不法所得分散成小額款項分批存入銀行帳戶;或把不法所得轉移至境外存入外國金融機構;或以不法所得購買藝術品、古董、貴金屬和寶石等高價值商品,再出售而獲取對價等;或將不法所得轉匯至他帳戶;或將現金存款轉變為其他金融票據、投資股票、債券和人壽保險;或利用空殼公司隱匿不法資產等;或將不法所得進行產業投資而經營正常工商活動,或購買不動產、跑車、遊艇等奢侈品。
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  • 最後更新日期:106/06/19
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