行政院洗錢防制辦公室
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洗錢防制辦公室為因應洗錢防制法修正,製作3則託播廣播語音,歡迎下載做宣導使用
  • 資料發布日期:106/06/15
主題一:洗錢--人頭帳戶。
(內容)
阿錢:阿洗,你怎麼愁眉苦臉的?
阿洗:阿錢!我朋友要跟我借銀行帳戶做海外投資,還能順便賺外快,我覺得怪怪的。
阿錢:我建議你要謹慎一點,別成了人頭帳戶,六月二十八日開始洗錢防制新法上路,只要涉及移轉、隱匿、收受、持有或使用不法來源的錢,都可能觸犯洗錢罪而沒收喔!


沒有洗錢,就沒有詐騙


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主題二:金融--客戶審查。
(內容)
A:現在到銀行開戶都會被問多問題耶!
B:對啊,因為銀行會進行客戶審查。
A:為什麼要審查?
B:因為很多不法份子會利用銀行的人頭帳戶洗錢,為保護民眾避免被犯罪組織利用,所以政府規定銀行有審查客戶的責任,扮演好守門員的角色,才能有效降低洗錢犯罪的問題喔!


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主題三:出入境--誠實申報。
(內容)
花媽(台語):七月要出國探親,記得去換美金。
橘子(台語):買一萬美金夠嗎?
花媽(台語):吼,不夠啦。
橘子(國語):媽,為了防範洗錢,從六月二十八日起洗錢防制法新規定,出國帶新臺幣超過十萬元、人民幣超過二萬元及超過一萬美元等值外幣,都要誠實申報,不然會被沒入喔!


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  • 最後更新日期:106/06/15
  • 點閱次數:1115
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