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行政院洗錢防制辦公室：回首頁

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  • 發布日期：
  • 最後更新日期：112-06-09
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主題一:支持洗錢防制措施篇 (內容) 謝震武： 大家好，我是謝震武律師， 民眾可能都以為「洗錢」不干我的事 是電影裡的戲。   但如果臺灣的洗錢防制工作做不好， 變成了犯罪者的天堂， 造成詐欺，貪污、吸金更加氾濫 也會喪失國際競爭力，甚至影響貿易金流的通暢。   未來，請您支持洗錢防制措施。 讓金流透明、給世界好評   以上由行政院洗錢防制辦公室提供 主題二:新南向境外公司篇 (內容) 大董：大律師，我要到東南亞做生意，要如何辦公司登記啊？ 律師：大董，我來處理，提醒您，洗錢防制法新規定，需要做客戶審查，若是銀行開戶或開OBU帳戶，金融機構也要審查公司登記文件、存續證明、實質受益人等資料。 大董：還好有你提醒，我們趕快辦理吧。 請您支持洗錢防制措施，讓金流透明，給世界好評 以上由行政院洗錢防制辦公室提供 主題三:台灣買房購金置產篇 (內容) 台商：董仔，我在外經商多年，還是想回台買房子，有甚麼需要注意的嗎？ 董仔：問我就對了，現在不動產、或是金銀珠寶買賣，都要進行客戶審查。 台商：客戶審查? 董仔：代誌係安內啦！現在有些犯罪集團也會利用房地產和珠寶洗錢，所以房屋仲介、銀樓都要做客戶審查，作紀錄！ 台商：哇，加搞工！ 董仔：安內對你與國家都有保障啦!   請您支持洗錢防制措施，讓金流透明，給世界好評 以上由行政院洗錢防制辦公室提供

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