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行政院洗錢防制辦公室:回首頁

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  • 發布日期:
  • 最後更新日期:108-5-17
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主題一:支持洗錢防制措施篇 (內容) 謝震武: 大家好,我是謝震武律師, 民眾可能都以為「洗錢」不干我的事 是電影裡的戲。   但如果臺灣的洗錢防制工作做不好, 變成了犯罪者的天堂, 造成詐欺,貪污、吸金更加氾濫 也會喪失國際競爭力,甚至影響貿易金流的通暢。   未來,請您支持洗錢防制措施。 讓金流透明、給世界好評   以上由行政院洗錢防制辦公室提供 主題二:新南向境外公司篇 (內容) 大董:大律師,我要到東南亞做生意,要如何辦公司登記啊? 律師:大董,我來處理,提醒您,洗錢防制法新規定,需要做客戶審查,若是銀行開戶或開OBU帳戶,金融機構也要審查公司登記文件、存續證明、實質受益人等資料。 大董:還好有你提醒,我們趕快辦理吧。 請您支持洗錢防制措施,讓金流透明,給世界好評 以上由行政院洗錢防制辦公室提供 主題三:台灣買房購金置產篇 (內容) 台商:董仔,我在外經商多年,還是想回台買房子,有甚麼需要注意的嗎? 董仔:問我就對了,現在不動產、或是金銀珠寶買賣,都要進行客戶審查。 台商:客戶審查? 董仔:代誌係安內啦!現在有些犯罪集團也會利用房地產和珠寶洗錢,所以房屋仲介、銀樓都要做客戶審查,作紀錄! 台商:哇,加搞工! 董仔:安內對你與國家都有保障啦!   請您支持洗錢防制措施,讓金流透明,給世界好評 以上由行政院洗錢防制辦公室提供

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