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行政院洗錢防制辦公室:回首頁

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民眾請代書辦理不動產過戶時,為什麼也要被審查身分?

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:108-5-17
  • 資料點閱次數:450
由於不動產有價高、保值及易轉手的特性,可能成為不法分子借以漂白贓款之管道。為避免不動產交易成為洗錢防制之漏洞,本次修法將地政士、不動產經紀業納入洗錢防制之網絡。為避免不法分子利用人頭或公司名義透過不動產交易漂白贓款,依據洗錢防制法第7條第1項規定,不動產經紀業(包含不動產仲介及代銷業)從事不動產買賣交易時,應進行確認客戶身分程序,包括實質受益人的審查。
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