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行政院洗錢防制辦公室:回首頁

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委託律師處分資產,為什麼律師要對我的身分加強審查?

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:108-5-17
  • 資料點閱次數:528
由於律師具有高度法律專業,社會上一般認其具有公信力,並受人信賴,因而民眾或公司行號於交易、規劃、處分大額資產時,常有委託專業律師進行。倘有犯罪者欲透過委任律師為資產交易、規劃、處分以漂白贓款,律師應有專業可得查覺,FATF因而建議應將律師納入洗錢防制網絡,於律師為客戶準備或進行特定交易時,須對於客戶身分加以確認,並於達一定金額以上之通貨交易或有疑似洗錢罪交易時,應向法務部調查局辦理申報。
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