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行政院洗錢防制辦公室:回首頁

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為什麼去銀樓買黃金條塊,銀樓也要確認我的身分,還要留一大堆資料?

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:108-5-17
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由於黃金、貴重金屬有高價保值及容易變現的特性,為犯罪者可能選擇漂白贓款之工具,致銀樓業有被利用為洗錢管道之可能,因此FATF建議,應將銀樓業納入洗錢防制的網絡。我國銀樓業本來就納入洗錢防制的機構,並非本次修正才新納入。經濟部於本次修法後,也配合修訂「銀樓業防制洗錢與打擊資恐施行及申報辦法」,民眾到銀樓進行交易時,若是以現金購買黃金條塊、新臺幣50萬元(含等值外幣)以上之飾金或首飾,業者會依該辦法規定,要求出具身分證明文件正本,讓商家進行確認客戶身分,並且要記錄、留存客戶姓名、統一編號、電話、交易日期、交易品項、單價、數量及交易總金額等資料。
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