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行政院洗錢防制辦公室:回首頁

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為選購親友喜慶賀禮去銀樓購買飾金或首飾,銀樓需要進行確認客戶身分程序並留存相關資料嗎?

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:108-5-17
  • 資料點閱次數:565
依銀樓業防制洗錢與打擊資恐施行及申報辦法規定,金銀珠寶商對現金交易未達新臺幣50萬元(含等值外幣)之飾金或首飾買賣,經考量涉及洗錢風險不高者,得免進行客戶審查相關程序。因此民眾為喜慶賀禮而選購贈送親友之飾金或首飾,若未達新臺幣50萬元,免進行客戶身分之確認,並留存相關紀錄。
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