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行政院洗錢防制辦公室:回首頁

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我的親戚是卸任立法委員,會影響我到銀行開戶或交易往來的權利嗎?

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:108-5-17
  • 資料點閱次數:431
洗錢防制法第7條規定,重要政治性職務之人包括「現任」及「曾任」。因為雖然已離職,其影響力可能仍然存在。法務部訂定「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準草案」,評估影響力至少應考量:擔任重要政治性職務之時間、離職後所擔任之新職務與其先前重要政治性職務是否有關連性。對於經評估仍具影響力的卸任立法委員,銀行有可能需要對其「家庭成員」加強審查,但只要能配合銀行提供資料,並不會影響其開戶或交易的權利。
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