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行政院洗錢防制辦公室:回首頁

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有一天某邦交國的總統,趁著出訪我國的空檔,突然至銀行開戶,銀行是否要對其加強客戶審查?

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:108-5-17
  • 資料點閱次數:587
邦交國的總統屬於洗錢防制法規範之國外重要政治性職務之人,且外國重要政治性職務之人通常被認定具高風險,所以銀行對其一定要加強客戶審查。
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