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行政院洗錢防制辦公室:回首頁

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商家因業務需要,存款頻率很高,是否每次皆要申報?

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:108-10-17
  • 資料點閱次數:864

金管會訂定「金融機構防制洗錢辦法」規定,非個人帳戶基於業務需要經常或例行性須存入現金達一定金額以上之百貨公司、量販店、連鎖超商、加油站、醫療院所、交通運輸業及餐飲旅館業等,經金融機構確認有事實需要者,得將名單轉送調查局核備,其後該帳戶存入款項免逐次確認與申報。

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