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行政院洗錢防制辦公室:回首頁

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其他國家有類似規定嗎?

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:108-5-17
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國際標準對於臨時性交易,金額超過門檻15,000美元/歐元時,銀行就要進行客戶審查並留存客戶資料。美國聯邦法令規定,存款或提款超過10,000美元,就必須向財政部提交「貨幣交易報告」,新加坡約為14,000美元,馬來西亞是13,000美元。
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