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行政院洗錢防制辦公室:回首頁

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是不是每次到金融機構辦理業務,金融機構都會按程序要求客戶提供證件確認身分?

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:108-5-17
  • 資料點閱次數:1046
並不是客戶的每筆交易都會請客戶提供證件確認身分,只在特定情形要執行確認客戶身分程序:(一)客戶與金融機構建立業務關係(例如開戶)時。(二)客戶以現金辦理新臺幣50萬元以上之臨時性交易時。客戶辦理新臺幣3萬元以上跨境匯款之臨時性交易時。(三)客戶交易有異常情形時。(四)金融機構對於過去所取得客戶身分資料有疑問時(例如客戶資料久未更新)。
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