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行政院洗錢防制辦公室:回首頁

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洗錢防制法第七條要求金融機構應進行確認客戶身分程序,該程序包括那些事項?

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:108-5-17
  • 資料點閱次數:1477
依據國際標準,金融機構執行確認客戶身分程序,應確認下列事項,並請客戶提供相關文件:客戶本人身分、代理人身分、客戶的實質受益人、客戶與金融機構業務往來的目的及性質。此外,為了確實瞭解客戶的背景及交易情形,金融機構可能還會視需要請客戶說明資金來源及財富來源。
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