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行政院洗錢防制辦公室:回首頁

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我的外國朋友或大陸親戚去外幣收兌處將外幣現鈔或外幣旅行支票兌換新臺幣,也要進行確認客戶身分等相關程序?

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:108-5-17
  • 資料點閱次數:418
是的。依外幣收兌處設置及管理辦法規定,外幣收兌處辦理外幣收兌業務,應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證,對疑似洗錢交易,應向法務部調查局申報。
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