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行政院洗錢防制辦公室:回首頁

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現在到銀行開戶要提供的文件變多而且開戶時間變久,不如到國外開戶還比較快?

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:108-5-17
  • 資料點閱次數:940
銀行是金融體系第一線的守門員,須正確地認識客戶、偵測異常交易,避免銀行的服務被有心人士利用清洗黑錢。本次新法修訂內容主要是與國際規範接軌,建置完善洗錢防制體制。國外的金融機構同樣須遵循當地法規之要求,否則須承擔法律責任,並可能對其聲譽、財務產生負面影響,因此到國外開戶同樣需符合當地法規必要文件之審查等程序。
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