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行政院洗錢防制辦公室:回首頁

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銀行進行客戶審查有沒有程度差異?

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:108-5-17
  • 資料點閱次數:1639
銀行是以風險為基礎實施簡化或強化的客戶審查程序,審查程度當然有差異。一般來說,銀行會確認客戶身分,看客戶有沒有使用匿名或假名,瞭解客戶辦理什麼業務,再依其對客戶的瞭解,採取適當的審查程序。例如對於來自洗錢或資恐高風險地區之客戶,或國內外政府重要政治性職務之人,便會採取強化確認客戶身分措施。
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