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行政院洗錢防制辦公室:回首頁

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小明的朋友請小明幫忙以其銀行帳戶收取1,000萬元之匯款,再幫忙轉到指定之帳戶,是否涉及犯罪?

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:108-5-17
  • 資料點閱次數:1000
只要是掩飾或隱匿犯罪所得來源、去向、本質之行為,均可構成洗錢罪,而提供帳戶供犯罪者使用即為典型之洗錢犯行。故在洗錢防制法新制上路後,提供帳戶予他人使用,必須要承受很高的法律責任風險。特別是案例中的匯款金額高達1000萬元,若小明的朋友之財力或收入,一般不可能經手如此大筆之款項,這1000萬元即有可能屬於犯罪所得,小明因此觸犯洗錢罪的風險是非常高的。
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