國際組織規章
- 1 FATF關於FinCEN未經授權洩漏機敏資料聲明
- 2 FATF法官及檢察官之防制洗錢暨打擊資恐指引(中文)
- 3 FATF防制洗錢金融行動工作組織報告-恐怖分子濫用非營利組織之風險(中文)
- 4 FATF最佳實務-管理自願性稅務遵循計畫對防制洗錢及打擊資恐政策之影響(中文)
- 5 FATF國際最佳實務-打擊替代性匯兌系統之濫用(中文)
- 6 FATF國際最佳實務-偵測及預防非法現金及無記名可轉讓金融工具跨境移轉(中文)
- 7 FATF防制貿易洗錢之最佳實務(中文)
- 8 FATF防制洗錢金融行動工作組織報告-資助恐怖分子招募(中文)
- 9 FATF防制洗錢及打擊資恐措施及普惠金融暨客戶審查指引(中文)
- 10 FATF隱藏實質受益權(中文)
- 11 FATF防制洗錢金融行動工作組織報告-專業洗錢(中文)
- 12 FATF執行聯合國安全理事會決議之金融規定以打擊大規模毀滅性武器擴散(中文)
- 13 FATF銀行業風險基礎方法指引(中文)
- 14 FATF通匯銀行服務(中文)
- 15 FATF對於防制洗錢與打擊資恐措施及普惠金融之指引(中文)
- 16 FATF證券業洗錢與資恐現況(中文)
- 17 FATF壽險業風險基礎方法指引(中文)
- 18 FATF預付卡、行動支付與網路付款服務(中文)
- 19 FATF金錢或價值移轉服務風險基礎方法指引(中文)
- 20 FATF風險基礎方法指引會計師(中文)
- 21 FATF貴金屬與寶石商風險基礎方法指引(中文)
- 22 FATF不動產經紀人風險基礎方法指引(中文)
- 23 FATF法律專業人員風險基礎方法指引(中文)
- 24 FATF信託及公司服務業者風險基礎方法指引(中文)
- 25 FATF國際最佳實務-資助恐怖分子及恐怖組織之目標性金融制裁(中文)
- 26 FATF重要政治性職務人士(中文)
- 27 FATF防制非營利組織遭濫用(中文)
- 28 FATF虛擬貨幣風險基礎方法指引(中文)
- 29 FATF執行議題財務調查指引(中文)
- 30 FATF金融監理機關與執法當局的防制洗錢打擊資恐監理與執行(中文)