行政院洗錢防制辦公室
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洗錢防制知多少
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  1. 妻子和前夫生的兒子是現任的立法委員,但我沒有收養他,對於我去委託仲介買房子,會不會有影響?

  2. 洗錢防制法第七條要求金融機構應進行確認客戶身分程序,該程序包括那些事項?

  3. 什麼是臨時性交易?

  4. 其他國家有類似規定嗎?

  5. 是不是每次到金融機構辦理業務,金融機構都會按程序要求客戶提供證件確認身分?

  6. 我幫朋友到銀行現金匯款支付團購費用超過新臺幣50萬元,如果不是到朋友已開戶的銀行(即屬臨時性交易時),需要出示什麼證明文件?

  7. 我是公司會計到銀行幫公司匯付國內貨款金額超過新臺幣50萬元,如果公司在該銀行沒有開戶,需要出示什麼證明文件?

  8. 民眾代理家人或公司至銀行辦理超過新臺幣五十萬元(含)以上之現金匯款交易,到家人或公司之已開戶銀行(即非屬臨時性交易時),需要出示什麼證明文件?

  9. 夜市擺攤都是收現金的,新制會不會讓我去銀行存錢變麻煩?

  10. 長輩幫孫子開戶存入人生第一桶金,超過50萬元是否要申報?

  11. 新人收受禮金至銀行臨櫃存款,銀行需進行確認客戶身分程序並留存相關資料嗎?

  12. 我只是要去存錢又沒有從事洗錢,為什麼銀行要問東問西?

  13. 本次洗錢防制法的修正,除了金融機構以外,是否還有其他行業需要實施洗錢防制的措施?

  14. 為什麼去銀樓買黃金條塊,銀樓也要確認我的身分,還要留一大堆資料?

  15. 為選購親友喜慶賀禮去銀樓購買飾金或首飾,銀樓需要進行確認客戶身分程序並留存相關資料嗎?

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