行政院洗錢防制辦公室
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我國法規
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  1. 洗錢防制法

  2. 洗錢防制法105年12月28日修正條文對照表

  3. 資恐防制法

  4. 金管會「金融機構防制洗錢辦法」

  5. 金管會「會計師防制洗錢辦法」

  6. 金管會「會計師防制洗錢注意事項」

  7. 金管會「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」

  8. 金管會「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」

  9. 金管會「保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」

  10. 金管會「資恐防制法之銀行實務問答集」

  11. 內政部「地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法」

  12. 內政部「地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐注意事項」

  13. 經濟部「銀樓業防制洗錢與打擊資恐施行及申報辦法」

  14. 經濟部「銀樓業防制洗錢及打擊資恐注意事項」

  15. 法務部「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」

  16. 法務部「律師防制洗錢辦理身分確認交易紀錄保存及可疑交易申報作業辦法」

  17. 法務部「律師辦理洗錢防制作業應行注意事項」

  18. 財政部關務署「洗錢防制物品出入境申報及通報辦法」

  19. 司法院「公證人辦理防制洗錢確認身分保存交易紀錄及申報可疑交易作業辦法」

  20. 司法院「公證人辦理防制洗錢作業應行注意事項」

  21. 農委會農業金融局「農業金融機構防制洗錢辦法」

  22. 農委會農業金融局「農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」

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